BTC/HKD-0.73%
ETH/HKD-1.1%
LTC/HKD-1.02%
DOT/HKD-1.6%
ADA/HKD-0.88%
SOL/HKD-1.47%
XRP/HKD-1.15%
DOGE/US-1.45%加密貨幣社區一直在建立一個自我維持的生態系統，以使用戶在財務上獨立。一方面，它被視為是當前金融體系的替代方案，另一方面，臭名昭著的組織一直在使用加密貨幣，只是讓監管機構將其標記為潛在威脅。
非法使用包括黑客攻擊和對加密貨幣的贖金的需求，人口販運，洗錢，經營卡特爾，以及分發以換取加密貨幣，這些都是一些使用案例，這些案例正在獲得發展。路透社最近的一份報告指出，加密貨幣正在成為拉丁美洲打擊幫派斗爭的新陣線，這些幫派正在爭奪對性，和槍支的廣闊犯罪市場的控制。
Coinbase：FTX的崩潰可能會導致加密寒冬延長到2023年底:金色財經報道，Coinbase (COIN)周二在一份研究報告中表示，加密貨幣交易所FTX的崩潰破壞了加密貨幣市場正在出現的積極局面，此前5月和6月的重大去杠桿化導致數字資產領域幾乎沒有大型邊際賣家。該報告稱，市場極有可能看到FTX解體帶來的“二級效應”，因為出現了哪些對手方與該交易所或其姐妹公司Alameda Research進行了貸款或互動，以及這些確切的債務是什么。
Coinbase表示，糟糕的流動性可能至少會持續到今年年底，并指出穩定幣在加密貨幣總市值中的占比已升至18%的高位。該報告補充說，FTX的消亡無疑損害了投資者對該行業的信心，補救將需要一些時間，可能會將加密貨幣的寒冬再延長幾個月，可能一直延續到2023年底。（coindesk）[2022/11/16 13:12:14]
加密貨幣和卡特爾
Genesis CEO：三箭資本已因未能追加保證金導致抵押品清算:金色財經報道，Genesis Global Trading首席執行官Michael Moro周三表示，三箭資本(Three Arrows Capital)是6月未能滿足大額保證金要求的大型交易對手，迫使相關抵押品被平倉。Genesis一直與其母公司Digital Currency Group合作，繼續隔離風險，DCG承擔了Genesis與三箭資本相關的某些債務。上周，Genesis正面臨數億美元的損失，部分原因是其對三箭資本的敞口，并指出DCG的雄厚財力可能有助于緩解這一打擊。
三箭資本的貸款加權平均保證金要求為80%。一旦突破該水平且沒有追加保證金，Genesis就出售抵押品，以對沖進一步下跌的風險。（coindesk）[2022/7/7 1:56:44]
這在2019年變得明顯，當時墨西哥逮捕了涉嫌的人口販子伊格納西奧·桑托約，因為他們將他與遍布拉丁美洲的賣球拍聯系在一起。但是，導致他被捕的并不是被指控販的2000名Santoyo婦女，而是他被懷疑用來幫助洗錢的比特幣。
摩根大通報告：機構投資者的拋售和加拿大比特幣ETF的推出導致GBTC溢價變負:摩根大通（JPMorgan）的一項分析顯示，灰度比特幣信托（GBTC）的溢價已經變為負數，而這一轉變背后可能有兩個因素。 第一個原因是一些機構投資者現在正在出售GBTC，以將溢價貨幣化。這種拋售壓力不僅給GBTC相對于資產凈值的溢價施加了下行壓力，而且由于GBTC的高流量和重要信號，也給比特幣價格帶來了下行壓力。第二個原因是加拿大最近推出了新的比特幣ETF，引入美國投資者可獲取的比特幣ETF將會削弱GBTC的流量，并導致其相對于資產凈值的溢價下跌。（TheBlock）[2021/3/1 18:05:03]
加密貨幣提供的匿名性也吸引了著名的CaliCartel的注意。11月，西班牙警察逮捕了一名涉嫌屬于卡利卡特爾的涉嫌哥倫比亞販者。據稱，被捕者正在使用加密貨幣來促進其操作。
由于卡特爾因領導人被捕而暴露在外，這名身份不明的人在歐洲開始了新的業務，并洗錢。據稱這位匿名成員成立了一家加密貨幣貿易公司。
世界各地的監管機構和中央銀行在兩個方面都對加密貨幣的使用持謹慎態度：這包括洗錢及其用于恐怖分子籌資的行為。販集團洗錢的逮捕日益增加，并一直在威脅加密貨幣的合法存在。這種增長趨勢主要出現在2020年。
墨西哥財政部金融情報部門負責人SantiagoNieto指出：
“正在向網絡空間內的犯罪過渡，例如獲得加密貨幣以洗錢……而且這種流行病正在加速流行。”
Chainalysis的最新報告詳細說明，暗網市場上的加密使用創下了2020年的歷史新高。暗網市場在2019年創造了超過8億美元的加密收入。在加密技術的主要暗網用途中，買賣是比較突出。COVID-19導致許多活躍市場暫時關閉，甚至購物和客戶數量大幅下降。
加密貨幣和監管機構
卡特爾，人口販子和其他非法用戶手中越來越多地使用加密貨幣，這可能會阻止世界監管機構將加密貨幣視為下一步的金融活動。寧愿為其非法使用提倡監管機構試圖遏制的兩個問題-洗錢和恐怖主義融資。
但是，值得注意的是，盡管非法使用加密貨幣的情況有所增加，但禁令只會使普通人不愿合法參與技術的發展。臭名昭著的團體仍然可以使用加密貨幣甚至實物現金。
“這就像做生意一樣：要想成功,你得讓顧客滿意,這意味著你需要滿足他們的需求。除了一件事：永遠,永遠不要讓他們成為你的Benchmark。”一位資深投資組合經理給一位初級經理的建議.
1900/1/1 0:00:00關鍵點： 1）今年,盡管世界各地都因疫情影響遭受了一定程度的破壞,但加密行業還是取得了勝利,其中比特幣和以太坊處于領先地位.
1900/1/1 0:00:00??自Filecoin上線以來,幣價從最高點200美元跌至最高點30美元,最近一直震蕩在30美元上下,有很多人開始糾結,到底是買幣屯幣好,還是買礦機挖礦好,非常糾結！?從理論上講.
1900/1/1 0:00:00本期由金色財經和Bitouq聯合推出。每周三,周五固定更新。周末不定時更新。風險提示：根據項目公開消息,為讀者提供相關資訊,不作為投資建議.
1900/1/1 0:00:00BASE項目具有通過智能合約每日調整用戶持幣數量的特性。為了維持跟全球加密幣種總市值錨定,BASE代幣供應量會根據市值和價格匹配情況在智能合約中進行調倉,通過智能合約更新每一個用戶余額,根據具體.
1900/1/1 0:00:00Gate.io將于2020年12月11日17:00上線DUSKNetwork(DUSK)交易。DUSKNetwork是證券技術.
1900/1/1 0:00:00
以太幣交易所
