華爾街股權網絡傳銷騙局， 抓獲百余名涉案人員，詐騙金額上億元_比特幣

只需投入5000元，就能購買一個名為“華爾街之路”項目的4999股原始股，等到公司上市后，還有望獲得100萬元的上市分紅。這種聽起來穩賺不賠的好事如果降臨到你的頭上，你會怎么做呢？

這其實是一個網絡傳銷的騙局。2019年下半年以來，多名長沙市民曾上當受騙。2019年10月，長沙成立專案組，多個分局同時趕赴全國各地抓獲一百余人。2020年8月至10月，長沙再次重拳出擊，輾轉全國多地，僅岳麓分局就抓獲了刑拘了12名嫌疑人，揭開了網絡傳銷詐騙的面紗。目前12人已因詐騙罪被依法批準逮捕。

Cathie Wood：華爾街必須認真對待加密，否則人才將大量流失:5月3日消息，Coinbase 首席執行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）和 Ark Invest 首席執行官木頭姐Cathie Wood 參加了洛杉磯米爾肯研究所全球會議。布萊恩·阿姆斯特朗表示，在未來 10-20 年內，加密經濟將會占據 GDP 的一部分，未來十年會有 10 億加密用戶。Cathie Wood 則表示：就 DeFi 和下一代互聯網發展而言，如今需要金融公司人才都渴望跳槽到加密企業里，華爾街和一些政府機構開始失去人才，因此華爾街必須認真對待加密，否則他們將被掏空。

此前報道顯示，花旗集團高管Blythe Masters已加入Copper、OCH-Ziff資本管理公司高管Alesia Haas目前擔任Coinbase首席財務官，芝商所高管Robert Zagotta已加入Bitstamp USA并擔任首席執行官。（BeinCrypto）[2022/5/3 2:48:03]

組建微信群，發展眾多下線

動態 | 英國金融時報：比特幣上漲促使華爾街反思:據英國金融時報 7月3日消息，隨著比特幣和其他加密貨幣的價格回升，金融服務業的一些高管正在重新思考，想弄明白究竟是今年的飆漲還是去年的暴跌才是真正的反常現象。曾供職摩根士丹利和渣打銀行、如今運營加密貨幣公司Luno的銀行家Marcus Swanepoel表示，世界正在慢慢走向一個新的貨幣體系。他說：“互聯網的‘圣杯’是能夠安全、保密地實現價值的點對點轉移，我們如今可以通過區塊鏈技術做到這一點。我們只是還不知道，我們應該轉移的是貨幣、比特幣，還是其他什么東西。”[2019/7/3]

長沙市局岳麓分局刑偵大隊民警程穩介紹，從2019年10月份開始，長沙就對該網絡詐騙案展開偵辦。“這一團伙嫌疑人對外虛假宣稱華爾街之路公司負責人對接全世界185個國家，擁有22萬億元固有資產，只要在該公司認購股權就能擁有巨額收益。”

華爾街集體抵制比特幣期貨:美國期貨業協會（FIA）認為，比特幣期貨的推出相當倉促，并未做到充分透明，沒有征求足夠的意見，美國金融體系也根本還未做好準備。[2017/12/7]

記者了解到，該團伙在進行詐騙時，采用的是典型的網絡傳銷模式，即通過微信拉群的方式對受害人進行詐騙。“一般都是通過親友、熟人拉進這些微信群，嫌疑人會在這些微信群里進行‘華爾街之路’項目的相關宣傳。”程穩說。

投入5000元就有機會得到上百萬分紅？長沙揭開網絡傳銷詐騙的面紗

記者看到，嫌疑人在群里稱“我們華爾街之路項目，只要投資就會獲得股權，公司上市就會有巨額分紅”“如果家人們把華爾街之路的兩單回本加上賺錢的獎勵制度模式看懂了，弄明白了，就一定清楚了公司的良苦用心”“一個永遠不會虧的股，就在華爾街，5000元投資華爾街，就是你華麗轉身的開始，是成為富人的開始”。

同時，嫌疑人還會在群里稱“每拉一定數量的人進群，就能抽取幾百元的收益”。“在利益的驅使下，一些受害人為了幾百元的收益，也進行了違法犯罪活動。”程穩告訴記者，就這樣，嫌疑人通過不斷發展下線，讓越來越多的人參與進來，受騙者也越來越多。

兩次共抓捕該團伙26名嫌疑人

2019年10月，長沙在全國十省市同步收網，共抓獲該犯罪團伙共一百余名涉案嫌疑人，僅岳麓分局就抓獲了十五人，其中還有涉嫌組織領導傳銷活動的王某。

2020年8月至10月，岳麓通過之前掌握的一些線索，再次對該團伙的“中高層領導”實施抓捕。“這些嫌疑人一般負責會員統計等工作，通過微信發展的下線都在1000人以上，按照人頭數進行提成。”

記者了解到，2020年“十一”期間，長沙再次在全國多地展開抓捕行動，其中岳麓分局抓獲趙某、郭某等12名嫌疑人，這12名嫌疑人發展的下線都在1000至3000人左右。同時，長沙成功凍結了該團伙的一個賬戶，賬戶內一年流動資金高達上億元。

“抓獲嫌疑人時，我們發現了不少假冒的股權書。”程穩說，這是嫌疑人為了進一步獲取受騙者的信任而準備的，購買股票者需要的話，他們就會把“股權書”郵寄過去。除了假冒證書之外，民警還發現了幾十部品牌、型號各異的手機，據介紹，這是詐騙團伙為方便聯絡和運營微信群準備的。

目前，12名犯罪嫌疑人均被長沙岳麓區檢察院批準逮捕，案件正在進一步偵辦中。

提醒廣大市民，在投資理財時，一定要核實理財產品的真假性。以“股權投資”“發展下線”等方式來獲取利益的，有可能涉及傳銷，市民對此一定要謹慎。

本文作者：包打聽財經

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