南非監管機構突襲涉嫌加密龐氏騙局關鍵成員的住所_MTI

據報道，一名南非監管機構與該國警察一起繳獲了電子設備和計算機，這些電子設備和計算機屬于所謂的比特幣龐氏騙局“MirrorTradingInternational”的兩個主要成員。10月26日，在Clynton和CheriMarks家中進行的突襲是由金融部門行為監管局官員進行的，他們正在尋找交易和比特幣余額的證據。

MTI仍然是挑釁

突襲之前，南非監管機構在確定該公司沒有所需的運營許可證后，曾建議MTI客戶提取資金。

南非金融業行為監管機構已收到20份加密交易所牌照申請:金色財經報道，據南非金融業行為監管機構（FSCA）專員Unathi Kamlana在接受采訪時表示，自6月1日開放加密貨幣交易所牌照申請以來，金融部門行為監管局已收到約20份申請，預計在11月30日截止日期之前還會收到更多申請。

據此前報道，南非要求加密貨幣交易所在年底前獲得許可證，未按時間登記并經營的加密公司將被南非政府處以51萬美元罰款或監禁。（彭博社）[2023/7/5 22:18:58]

但是，根據《全球加密》的一份報告援引發送給MTI成員的電報消息，這位挑釁的發件人說，“這將照常進行”，而投資公司的律師“對此表示關注”。發件人添加：

動態 | 南非標準銀行計劃于今年上半年推出區塊鏈平臺:據Banking Tech消息，南非標準銀行（Standard Bank）將推出一個私人許可的基于云計算的分布式賬本平臺，用于外匯支付和結算。該銀行表示，基于Hyperledger Fabric技術的系統將于今年上半年上線，旨在加快支付和結算速度，同時提高交易透明度。[2019/2/28]

新聞會引起轟動，所以我想提前警告所有人。MTI將在今天晚些時候或明天發布視頻。將會發生更多的攻擊。這只是為了讓您知道MTI沒有任何進展。

谷歌南非比特幣搜索量劇增:截至13日，南非谷歌搜索比特幣的次數在搜索引擎流量排名前66位的國家中搜索量最高。經濟的不確定性使得南非公民加大了對比特幣和其他加密貨幣的投資。過去12個月內，南非平均每月搜索“比特幣”的次數估計在100000到100萬之間。[2018/3/13]

同樣，歸因于CheriMarks的語音消息也證實了FSCA官員的突襲，據報道，他們遭到了15名南方警察部門的陪同。Marks仍然聲稱，這次襲擊“沒有任何改變”，預定的客戶提款將繼續進行。

MTI團隊一再否認針對他們公司的指控，他們譴責媒體試圖摧毀一家“致力于改善生活”的企業。然而，盡管否認了，但國際和國內組織都堅稱MTI在外部運作，并且可能是龐氏騙局。

龐氏騙局的另一項指控

就在最近，一個跟蹤復雜龐氏騙局及其運行個人的南非網站將MTI添加到了其知名騙局列表中。在其評估中，不公開MTI的不誠實標志聲稱其“自推出以來僅一個負交易日”。

該網站以不切實際的說法為依據，說：“任何有基本交易經驗的人都知道避免損失是極其困難的。幾乎不可能。”同樣，MTI聲稱也占用了當日交易利潤的10％。

同時，在一個南非討論論壇上，成員討論了MTI與監管機構之間持續存在的麻煩，以及MTI如何試圖徒勞地消除一連串的指控。論壇的一位成員指出，CheriMarks如何再次保證“其他一切都很好”在過去其他騙子消失之前已經被使用。成員約翰·坦普斯說：

“Bitconnect還說，'一切都是精良的家伙'，然后通宵達旦。

CheriMarks在音頻信息中堅稱一切正常，并承諾她和Clynton很快會返回在線與會員互動。Cheri在音頻中暗示他們的手機已被FSCA官員扣押。

在撰寫本文時，MTI團隊尚未發布承諾的視頻以提供其事件的版本。

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