關于進一步加強TokenBetter OTC風控審查的公告_TER

尊敬的TB用戶：

近期風控系統監測到個別賬號存在安全風險，系統進行了相關凍結限制，對個別高危地區也進行了區域交易限制，如遇個別高危地區OTC交易有權選擇取消。

風控系統將會對可疑交易和可疑賬戶進行更高的審查，同時也將配合全球各地司法機關，嚴厲打擊非法行為。

Patrick Hansen：歐盟目前還沒有關于加密資產作為MiFID II所指的金融工具的監管分類指南:金色財經報道，Circle歐盟戰略和政策總監Patrick Hansen在社交媒體上表示，我推薦德國金融監管機構 BaFin 在 2018 年發出的這封舊咨詢信，以提供一些指導，說明代幣在德國和歐盟法律下何時可能被視為證券。在歐盟層面，目前還沒有關于代幣/加密資產作為 MiFID II 所指的金融工具（如可轉讓證券）的監管分類指南。

但這種情況很快就會改變。作為 MiCA 實施過程的一部分，ESMA 被授權發布關于加密資產作為金融工具（證券）的標準和條件的指南。這項工作將于 2024 年第一季度完成，從跨大西洋的角度來看，這項工作將非常值得關注。

不過，歐盟不太可能偏離其先前的評估，即大多數加密資產不在歐盟現有證券監管范圍內。早在 2019 年，歐盟主要監管機構歐洲銀行監管局（EBA）和歐洲證券與金融管理局（ESMA）就已認定，通常情況下，加密資產活動并不構成歐盟銀行、支付和電子貨幣法律范圍內的受監管服務，對消費者存在的風險并未在歐盟層面得到解決。這一認識是 MiCA 的主要驅動力之一。

此外，這一評估甚至已被納入已在實施的歐盟法律，如 DLT 試點制度，該制度指出：大多數加密資產不屬于歐盟立法范圍，并在投資者保護、市場誠信和金融穩定等方面提出了挑戰。因此，它們需要歐盟層面的專門制度。盡管如此，仍應密切關注即將發布的歐洲證券與金融管理局（ESMA）指導方針，業界也應為將于 2024 年第一季度發布的一攬子咨詢計劃貢獻自己的觀點。[2023/7/27 16:01:58]

平臺將結合用戶交易行為以及區塊鏈上行為分析，進一步提升對用戶跨平臺風險行為的識別與處置；也將持續增加風控策略和處置手段、加強風控能力建設和投入，降低用戶的安全隱患，以為用戶創造公平、安全及可靠的交易環境為使命。

民主黨和共和黨關于穩定幣監管產生分歧，或不利于迅速通過立法:4月20日消息，在周三舉行的眾議院金融服務委員會關于穩定幣的聽證會上，民主黨和共和黨產生分歧，這可能不利于迅速達成立法協議。該委員會主席、共和黨人Patrick McHenry表示，本月公布的一份穩定幣法案草案為建立聯邦框架奠定了基礎，但他承認還有更多工作要做。McHenry表示，該草案是他與委員會民主黨領袖Maxine Waters談判的結果。然而，Waters周三表示，她和McHenry的談判從未完成，最近的草案應該完全被忽略，并引用了FTX破產等失敗事例，稱這些失敗發生在他們最初的談判之后。

她表示，“不幸的是，在這期間發生了很多事情。我認為談判應該從零開始”。她還表示，共和黨人已經表示，他們計劃編寫自己的單獨法案。如果是這樣的話，民主黨人也會這樣做，雙方最終需要重新聚在一起解決分歧。此外，舉行聽證會的數字資產、金融技術和包容性小組委員會主席French Hill表示，成員們共同努力通過立法至關重要。去年，在TerraUSD崩潰后，穩定幣監管成為了討論的熱門話題。（彭博社）[2023/4/20 14:14:50]

TokenBetterGlobal

聲音 | Interchange聯合創始人：美國國會官員關于比特幣的討論都是對比特幣的支持:針對近期美國國會Libra聽證會上的討論，美聯儲主席Jerome Powell將比特幣稱為“價值投機存儲”，Interchange聯合創始人Dan Hedl表示，主流官員的斷言，將比特幣與當前的黃金價值儲備相比較是很重要的。每一條評論都是對比特幣的熱烈支持，我相信唯一的出路是向上（和監管層合作）。比特幣現在需要做的就是證明它的合法性，這樣它就可以被用作一種交易形式和價值儲存手段。 同時對于美國財政部長Steve Mnuchin指責比特幣是非法活動的主要渠道這一說法，Dan Hedl表示，監管機構目前對整個行業一無所知，但（該言論表明）存在一線希望的是他們正在學習。同時他們的重點不應放在加密貨幣上，而應放在法定貨幣上，原因在于“數十億美元也被用于不法活動”。（AMBCrypto）[2019/7/22]

2020年8月23日

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