南非監管機構開啟對比特幣交易平臺 MTI 的調查，該平臺此前被指控為多層營銷騙局_AGN

鏈聞消息，根據Coindesk報道，南非金融服務行為監管局開啟對比特幣和外匯交易平臺MirrorTradingInternational的調查。Coindesk表示，南非監管機構的公告或淡化MTI項目正在無證經營金融服務的行為。同時，南非監管機構也表示MTI所謂的高頻衍生品交易聲稱的10%的月回報率是「不切實際」的。鏈聞此前報道，美國德州證券委員會于今年7月指控南非比特幣及外匯交易平臺MTI為多層級營銷騙局。鏈聞查詢該平臺官網發現，該公司以比特幣為基礎貨幣，使用前沿數字軟件和AI技術在國際外匯市場上提供交易服務。平臺會員在加入一個交易池的最低限額為100美元。每日收益將會自動發送至會員帳戶中。

南非指控門羅幣聯合??創始人Riccardo Spagni犯有欺詐等378項罪名:6月2日消息，南非政府宣布，已指控Monero聯合創始人、前首席開發者Riccardo Spagni（又名Fluffypony）在與前雇主Cape Cookies的150萬南非蘭特糾紛案中犯有欺詐、偽造和言論罪等378項罪名。據悉，Spagni在Monero工作五年后于2019年12月辭職。Spagni已放棄在美國舉行引渡聽證會的權利，并要求法院加快將其移交至南非的速度，以便他在南非接受指控。

據此前報道，2021年9月，Riccardo Spagni已從美國監管機構獲釋。去年8月，Spagni因涉嫌欺詐指控而被捕，該指控與2009年至2011年間在南非公司Cape Cookies發生的涉嫌犯罪有關。南非政府一直在尋求引渡Spagni，指控他“使用虛假信息”制作發票，從而抬高某些商品和服務的價格，并將資金轉移到他控制的銀行賬戶。如果罪名成立，他可能面臨最高20年的監禁。（Finbold）[2022/6/2 3:59:04]

美國FBI正在對南非比特幣龐氏騙局MTI進行調查:美國聯邦調查局（FBI）正在對南非公司Mirror Trading International（MTI）進行調查。MTI于2020年12月進入臨時清算，聲稱在鼎盛時期擁有超過26萬名成員，遍布170個國家。早在去年7月，它就首次引起德克薩斯州監管機構的注意，當時其業務很快被關閉。南非金融服務行為管理局（FSCA）在2020年8月發布公告，警告稱該公司缺乏強制許可，并向投資者提供難以置信的、不切實際的投資回報。FSCA建議MTI的現有客戶要求立即退款。（Cointelegraph）[2021/8/4 1:34:18]

在過去一年，南非的比特幣用戶達到671%的增長率:在南非，從去年1月到11月底，通過eToro交易比特幣的新用戶數量比去年同期增長了671%，超過了總體增長的574%。[2018/1/5]

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