ZT交易所|愛爾蘭或將出臺新反洗錢法_MOO

據BeIncrypto消息，愛爾蘭內閣或將批準更嚴格的法律來應對洗錢活動，其中包括對加密貨幣的監管。

據報道，愛爾蘭內閣已設計了“2020年洗錢和恐怖主義融資修正案法案”，以符合第五項歐盟反洗錢指令。這些符合歐盟準則的法律可能會通過。

ZT交易平臺獲加拿大MSB牌照:據官方消息，ZT交易平臺已經獲得加拿大MSB金融服務牌照，獲準在加拿大開展數字資產兌換、數字資產交易服務等數字資產相關業務。

?加拿大MSB牌照全稱為加拿大金融交易和報告分析中心（FINTRAC），是加拿大金融情報單位。獲得MSB牌照將助力ZT通過合規監管，獲得全球投資者的信任，持續推進全球合規布局。

ZT交易平臺成立于2018年，是ZT Global旗下區塊鏈數字資產服務平臺。ZT自誕生起就始終堅持全球合規化運營，目前已獲得美國MSB牌照。[2021/9/2 22:55:22]

據悉，制定歐盟反洗錢指令的歐洲銀行管理局試圖減少加密貨幣的匿名性，但是并沒有完全擠壓加密貨幣愛好者。然而，愛爾蘭的法案則更加具體，其中包括有關錢包提供商、貨幣兌換和藝術品經銷商的規定

HTMOON即將上線ZT交易所:據官方消息，HTMOON即將上線ZT交易所，已完成大規模空投。PIG、SAFEMOON、SHIB、UNISWAP的持幣用戶可以打開火幣生態鏈錢包，查看收到的HTMOON空投糖果。HTMOON作為社區自治代幣，落地自帶HTMOONSWAP，完全去中心化交易幣種。

近日，HTMOON中文社區已與ZT交易所成功對接，正在對上線該交易所做投票活動，預計3天內完成有效投票成功上線該交易所。目前HTMOON已上線Coinw、LBank、DeerDex、BitWell等交易所。[2021/5/25 22:42:29]

不得不正視的是，現在洗錢的規模和范圍加劇擴大化。一是洗錢犯罪設計的非法所得來源不斷擴大，二是洗錢除了把犯罪收益洗為合法收入外還擴大到河大收入用于非法途徑模式，如把合法資金洗成黑錢用于非法用途，洗成另一種表面也合法的資金，把合法收取通過洗錢來逃避監管。

行情 | ZT交易所今日上線SPA 開盤最高漲幅899%:據官方消息，SPA于2月8日11:00上線ZT平臺，開盤最高漲幅達899%。截止至發稿，現報價0.7008美元，當前漲幅250.05%。SPA是由環球區塊鏈生態基金(基金會)發起的開放性組織，致力于打造一個全球化的溫泉養生生態。目前，SPA正積極和全球各類資源進行對接，以豐富SPA商業產業生態。[2020/2/8]

宏觀上看，擁抱數字經濟的大時代背景下，對于反洗錢工作，區塊鏈技術本身扮演著一把雙刃劍的角色。一方面，基于區塊鏈技術產生的加密虛擬貨幣在全球范圍內，在技術上可以繞開傳統的金融監管，為黑市、洗錢和網絡犯罪領域內的使用創造許多可能性，對傳統金融法律秩序帶來了極大的風險。另一方面，擁有“去中心化”、“不可更改性”等特點的區塊鏈技術也可能為新金融監管賦能，從而大大減少政府和企業的反洗錢工作成本。

反洗錢在中國國內也是一個相對較新的法律領域。然而對于中國的金融機構，在國際范圍內的反洗錢相對更為陌生。中國企業往往會忽視境外反洗錢、反恐等相關的合規要求。但歐美對于支付結算，擁有極為嚴苛的游戲規則。

是否面臨違規的處罰，和金融機構的主觀惡意并不強相關，若無有效的反洗錢合規體系，那么就很可能會視為有過錯；而一旦發現可疑交易，卻沒有建立有效的合規體系，也無法證明自己盡到審慎義務，那么就會面臨嚴厲的處罰。

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