CoinBene滿幣交易所異常交易監管標準及處理辦法_OIN

尊敬的用戶：

為規范市場交易行為，保護投資者權益，CoinBene滿幣出臺了關于《異常交易監管標準及處理辦法》

一、交易所規定的異常交易行為

1.自成交行為，使用多個設備及賬號刷取手續費、返傭、贈金、對沖等行為；

2.實際控制的關聯賬戶合并持倉超過交易所持倉限額；

3.實際關聯賬戶，利用對倒、對敲等手段交易，操控市場價格，違規獲利；

4.盜碼交易行為：客戶違規盜取他人賬戶及密碼，或者利用關聯賬戶違法違規交易并轉移資金；

Coinbase：已上線LSETH，ALGO延遲問題已解決:金色財經報道，據Coinbase Assets在社交媒體上宣布，Liquid Staked ETH（LSETH）現已帶有“實驗標簽”在Coinbase iOS和安卓應用上線，Coinbase客戶可以登錄購買、出售、轉換、發送、接收或存儲該資產，從太平洋時間2023年3月9日星期四上午9點之后LSETH-ETH交易對將進入拍賣模式（auction mode）。

此外，Coinbase還宣布已經解決了ALGO發送和接收的延遲問題，目前轉賬交易處理均已恢復正常。[2023/3/9 12:51:08]

5.利用自己的賬戶，或者多賬戶進行AB倉交易行為；

WeStarter將于5月25日上線CoinWind白名單兌換:據官方消息，WeStarter將于新加坡時間5月27日19:00上線CoinWind（代幣COW），白名單池總兌換額度共140,000枚COW等值7萬USDT，本次兌換采用HT進行，用戶可通過WeStarter兌換COW。

CoinWind是一個DeFi生態智能挖礦金融平臺，通過合約自動將質押的幣種進行撮合配對，配合對沖無常損失策略，將用戶收益最大化，有效解決用戶單幣種挖礦收益低、LP挖礦無常損失大等風險問題。[2021/5/20 22:25:48]

6.高頻交易或者違規量化交易、套利交易；

幣贏CoinW將于8月30日 14:00在DeFi專區上線MEME:據官方消息，幣贏CoinW將于8月30日 14:00在DeFi專區上線MEME/USDT交易對，同時開啟“充值送MEME，-0.1%Maker費率”活動。

據悉，MEME代幣從創建、空投到流動性鎖定在30分鐘內完成。自2020年8月14日項目啟動以來，$MEME代幣的市值突破120萬美元，其電報群成員也達到了三千多人。[2020/8/30]

7.實際關聯賬戶，發生非正常趨同交易行為；

8.參與價格操縱或任何其他惡意的市場行為；

9.可能通過利用本服務的漏洞或其他不合理的手段損害其他用戶或CoinBene滿幣平臺；

10.參與CoinBene滿幣認為對市場有害的任何其他活動。

二、對敲交易的類型及特征。

1.盜碼交易

盜碼交易是指利用盜取他人交易密碼與本人控制賬戶之間進行互為對手方的交易，擾亂交易管理秩序，達到轉移資金目的；

2.關聯賬戶對敲交易

在兩個或者多個相關聯的賬戶內，通過事先預謀或者與他人事先約定，在同一時間內以相同的價格申報，一個賬戶高買低賣，明顯虧損或者低買高賣，明顯盈利，從而將委托人賬戶資金轉移至其自由賬戶的行為；

3.被委托人采取對敲交易方式轉移委托人賬戶資金

被委托人利用委托人的賬戶，與其自有賬戶之間進行互為對手方的交易，從而將被委托人賬戶資金轉移至其自有賬戶的行為；

4.關聯賬戶的認定：相近注冊時間、相同注冊IP、相同充幣提幣地址等信息。

三、刷單、AB倉、高頻違規交易的類型及特征：

1.多個關聯賬戶，在同一時間段，相同品種、相同方向、相近比例手數、相近開倉價格，相近平倉價格進行下單交易。

2.利用同一賬戶，或者多個關聯賬戶，在同一時間段相同品種、不同方向、相近比例手數，利用手動或者掛單交易，進行開倉平倉操作。

3.在極短時間內，2分鐘以內快速的開倉平倉交易。

四、對于客戶采取對敲、刷單等違規交易的處罰措施：

依據交易所相關制度規定，交易所將對違規交易的投資者給予一定的處罰，如責令改正，沒收違法所得。涉嫌情節較輕的，給予警告、強行平倉、暫停開倉交易等處罰；而情節嚴重的，將給予通報批評、強行平倉、暫停開倉交易、凍結賬戶、宣布為“市場禁入者”等處罰措施；如涉嫌違反所在國法律行為，交易所將依法移交司法機關和通過法院起訴等措施。

CoinBene滿幣將持續不斷地為您提供更優秀的產品和更優質的服務！

CoinBene滿幣團隊

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