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分析:被制裁比特幣OTC兌換商洗錢行為或早于2018年6月開始_比特幣

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Time:1900/1/1 0:00:00

北京鏈安Chainsmap監測系統就比特幣OTC兌換商被美財政部制裁披露的相關信息分析發現,涉及相關案件的洗錢行為主要起始于2018年6月,一筆3800枚比特幣的交易是相關洗錢活動的至少一個起點,此后不斷轉賬,過程中主要以數十枚BTC為單位剝離流入coincola、LocalBitcoins等交易所中相關充值地址,這些地址已經在美官方披露的信息中公開。據數據分析師SXWK表示,我們還發現匯集最初巨額比特幣的交易來源于HitBTC交易所,這些交易于2018年6月25日到7月5日間匯集,為此后的洗錢做好了準備。鑒于此前相關黑客組織曾經竊取多種數字貨幣,我們也不排除其在某些交易所先做了與比特幣的兌換,進而進行后續洗錢工作。這也充分說明,當前基于數字貨幣的洗錢行為已經是一個跨幣種、跨交易所的專業性工作,行業急需專業的反洗錢技術支持,以及聯防機制。

機構分析:9月非農就業報告將決定美聯儲減碼安排:FOMC9月份的會議暗示,美聯儲幾乎可以肯定將在11月宣布減碼計劃。一個還沒有滿足的減碼條件是就業市場的改善“取得實質性進展”。下周的非農就業報告將成為具有決定性意義的數據點。經濟研究預計,下周的報告將顯示非農就業人數增長超過75萬人。隨著職位空缺超過1000萬,即使是一小部分領取失業保險的人重新加入勞動力市場,也可能對9月和未來幾個月的就業數據產生顯著提振。據計算,除非下周的非農就業報告讓人大失所望,顯示增幅不到24萬人,11月前就業市場的改善才無法達到“實質性進展”的標準。(金十)[2021/10/3 17:21:39]

分析:監管不確定性或將導致BTC和ETH再次下探:Oanda Asia Pacific Pte高級市場分析師Jeffrey Halley表示:“一段相對平靜的時期將會淘汰更多逢低買入者,但比特幣看起來像是死里逃生的反彈,尤其是考慮到其他山寨幣在尾盤反彈中的表現不太好。如果比特幣今晚收盤價低于4萬美元,比特幣可能會再次測試3萬美元。”BTIG LLC策略師Julian Emanuel表示,來自中國的警告和美國可能的監管導致了不確定性,“可能會在短期內限制數字資產,甚至導致比特幣和以太坊的重新測試新的低點”。不過他說:“目前只有2%的人使用加密貨幣(與1996年使用互聯網的人數相同),可能在未來幾年會有更大的繁榮。”(彭博社)[2021/5/20 22:24:21]

分析 | coindesk分析:比特幣走勢未明 需進一步觀察:據coindesk分析,昨日比特幣再度沖高回落,給探底后快速復蘇的牛市情緒澆了一盆冷水,目前前景是中立的。從技術面看,如果比特幣價格上漲至3897美元以上,將再次看漲;若跌破3658美元,則將加強看跌觀點,并可能進一步跌至3400美元。[2019/3/1]

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鏈游玩家周報(2020.3.2-3.8)_區塊鏈

Flow推出交互式開發工具FlowPlayground及新型編程語言CadenceCryptoKitties開發團隊DapperLabs開發的公鏈平臺Flow宣布推出交互式Web開發工具Flow.

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3.2 狗莊的V字拉升跟我的分析一樣騷_EOS

每天調侃行情說騷話,一天不見我是未艾。今天的行情真是把空軍打了個措手不及,空軍集體被套,究竟咋回事?從昨天開始就一直在震蕩,昨晚也不例外,九點到十一點半都是多空激烈對線的時候,你來我往互相插針.

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交易LINK/USDT合約,7萬美元豪禮帶回家!_BIN

活動時間:2020年03月06日上午8:00至2020年03月13日上午8:00(香港時間)活動一:18,000USDT合約體驗金空投LINK交易用戶 空投規則: 過去7日.

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5000枚LXB紅包福利回饋活動_LXB

尊敬的LOEx用戶:LXB為回饋廣大用戶的支持和關注,上線后將會在LOEx平臺上啟動“紅包裂變”活動.

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l 北迪社群:ETH兩天下跌20% 技術面帶你重新起飛_ELS

原創北迪社群創業在幣圈今天北迪社群專門從技術面尋找加密貨幣的投資機會,專業技術面分析師,專業的調研團隊,讓你投資路上不孤獨,領先站穩投資高地.

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陶治庸:BTC或將開啟5浪上漲,短期回調便是多!!_EPE

行情箱體震蕩盤整,短期回撤便是多!1小時圖來看,5日和10日均線交金叉向上運行,附圖指標MACD于0軸上方交金叉向上放量,RSI指標拐頭向上,STOCH指標存在超買跡象.

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