美國當局指控DropBit CEO涉嫌價值3.11億美元比特幣的洗錢交易_MON

據TheBlock報道，加密錢包提供商DropBit的首席執行官LarryDeanHarmon因涉嫌為“暗網”交易洗錢3.11億美元而被起訴。報道稱，Harmon被指控通過暗網市場AlphaBay銷售，該市場于2017年被聯邦當局關閉。該市場是芬太尼和的主要來源地。在2014年至2017年期間，Harmon通過他的名為Helix的混合服務洗錢了至少354,468個比特幣。按現在的價格，這些比特幣價值超過37億美元。DeFi借貸協議初創公司Compound的總法律顧問杰克?切爾文斯基在Twitter上稱此案“很棘手”，并表示司法部“指控無證資金傳輸罪的做法太過分了”。Crypto播客主持人PeterMcCormack表示DropBit預計將繼續運行，因為Harmon和該應用程序的開發人員正在使用他們的資金。

美國當選總統拜登任命美聯儲前主席耶倫為財政部長:拜登團隊正式任命美聯儲前主席珍妮特·耶倫（Janet Yellen）為財政部長。金色財經此前報道，珍妮特·耶倫（Janet Yellen）過去曾說自己不是比特幣的忠實擁護者，但曾表示美國金融監管機構應允許區塊鏈和加密貨幣項目的開發。耶倫在2015年表示美聯儲和其他監管機構可能對數字貨幣系統擁有“有限的權限”。兩年后，她說區塊鏈是一項重要的“新技術，可能會對整個金融系統中交易的處理方式產生影響”。[2020/11/30 22:37:34]

美國當局要求扣押俄羅斯詐騙者盜竊的1420萬美元加密貨幣:金色財經報道，此前美國財政部制裁了兩名竊取了數百萬美元加密貨幣的俄羅斯人。檢察官在周三提起的的沒收訴訟中詳細描述了Danil Potekhin和Dimitrii Karasavidi的盜竊過程，以及受害者和目標交易所。據稱兩人“部署”了一系列虛假的與Poloniex、Gemini和Binance相似的站點，誘使不知情的用戶共享其登錄憑據，從而使黑客可以控制錢包。他們隨后從受害者的賬戶中竊取了價值2000萬美元的比特幣、以太坊和NEO。檢察官稱，絕大部分資金最終存入了Karasavidi的Bitfinex帳戶中。其他資金已被Poloniex凍結并迅速被當局扣押。當局提起訴訟，要求控制15602枚ETH、199.8枚BTC、610萬美元現金和1199枚NEO，總價值約為1420萬美元。[2020/9/18]

美國當局對推廣加密劫持服務的哈薩克斯坦黑客提起訴訟:金色財經報道，美國司法部（DoJ）起訴化名為“fxmsp”的哈薩克斯坦黑客Andrey Turchin，指控他犯有多項聯邦罪行。據稱，Turchin建立了一個網絡犯罪組織，在暗網上推廣加密劫持服務，并出售企業網絡數據訪問權。目前，他已出售數千個遭受惡意軟件攻擊的網絡的訪問權，在三年內積累了100萬美元的加密資產。目前華盛頓西部地區正在對Turchin提起刑事訴訟，他被指控攻擊位于40多個國家的企業。[2020/7/9]

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