2019幣圈剿匪實錄：逮捕500余人，涉案金額超200億_ISS

幣圈從業者們年關難過。

10月30日，BISS交易所集體“失聯”，其中包括幣圈KOL陳女俠以及剛入職不久的實習生。而后有媒體報道稱，BISS涉嫌非法集資詐騙。

“如按照相關標準判罰，管理層判罰基本10年起。”一法律業內人士告訴DeepFlow。

幣圈從業者的頭頂，頓時炸開了一記響雷。他們如夢初醒——原來，幣圈“剿匪”早已開始。

“我是不是要跑路了？”交易所運營人員項律告訴DeepFlow，這位才畢業半年的95后一臉焦慮。

他說，自從BISS“出事”后，投資人紛紛提幣，交易量也萎縮至之前一半，目前公司業務基本停滯。

據悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。

一些交易所老板甚而遠赴重洋。有消息稱，IDAX交易所老板雷國榮已搬空公司，攜冷錢包卷款跑路。

DeepFlow根據公開資料不完全統計，僅在2019年，全國就至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過了226億人民幣。

也就是說，BISS僅僅只是一個序幕。

BISS之前，抓捕早已開始，BISS之后，更大的圍剿即將來臨……

超500人被捕

如果不是BISS交易所被抓，不少幣圈人士還陷入在區塊鏈的浪潮和春風里。

昨晚以太坊交易費用達到每筆6.04美元 創2015年以來新高:周三晚間以太坊交易費用達到每筆6.04美元，是2015年以來的最高點。受Uniswap交易活動增加等影響，中介交易費用從7月中開始一路上漲，目前平均水平為3美元。（coindesk）[2020/8/13]

“又到了群體狂歡的時期。這一次牛市將會超越所有人的想象。”中央鼓勵發展區塊鏈后，BISS交易所創始人BMAN在微博中寫道。

區塊鏈的春風還沒吹過來，幣圈的凜冬已悄然而至。

BiKi交易所被證券時報點名“割韭菜”；BISS大部分員工被抓；幣安、波場官方微博被封；東方衛視報道稱，上海摸排整治虛擬幣相關業務后，“幣安”駐滬辦關閉。

11月18日，中國銀保監會的處置非法集資部際聯席會議辦公室發函，提示防范假借“區塊鏈”名義的非法集資風險，提醒一些不法分子借機炒作“區塊鏈”概念，以所謂的“虛擬貨幣”等名義非法吸收公眾資金，然而這些項目其實和區塊鏈技術毫無關系。

剛進入區塊鏈行業半年的項律沒有想到，在短短一個月間，區塊鏈行業瞬時從炙手可熱的風口變為了人人喊打的“槍口”。

和項律同樣想法的人不在少數，其中包括行業老人周奎安。

“這次比’94’還慘，’94’沒抓交易所，今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017年9月4日，央行等七部委聯合發文，全面禁止1CO。一時間交易所紛紛宣布關停或出海。

動態 | 法官裁定美國稅局對Coinbase用戶調查只覆蓋2016年:據Bitcoinist 1月17日消息，美國地方法官Sallie Kim裁定美國稅局對Coinbase用戶William Zietzke的加密稅務調查只覆蓋2016年。法院認為，就時間而言，國稅局要求索取的信息過于寬泛，并建議國稅局提出一份修改過的傳票以限制信息的時限，以便將重點放在相關交易上。此前2019年11月消息，William Zietzke在對美國國稅局調查其Bitstamp帳戶的訴訟中敗訴。[2020/1/17]

但項律和周奎安都不知道的是，BISS交易所并不是“幣圈剿匪”的開始，早在今年年初，針對虛擬貨幣詐騙的偵查逮捕就一直在進行。

2019年3月，金華市局在多地機關的協助下，一舉破獲虛擬貨幣交易平臺“AKOEX”詐騙案，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人88人，凍結資金5000余萬元。

2019年6月，上海市局閔行分局抓捕一個以虛擬貨幣進行詐騙的團伙，共計18人。該詐騙團伙自建交易平臺，并建立了炒幣交流群，且每個群中只有一個受害者，其他群成員均為該詐騙團伙的成員。

2019年8月，浙江東陽市局破獲一起特大虛擬幣詐騙案，分赴安徽、四川、廣東、上海等7個省份抓獲犯罪嫌疑人71名，串并案件200余起，案值超1億元。

……

DeepFlow根據公開資料不完全統計，2019年以來，至少有超過500人因為涉嫌虛擬貨幣詐騙被機關逮捕，涉案金額超過226億人民幣。

動態 | 2019年證券型代幣發行數量將增加近250%:Circle Research發布2019年第一季度加密報告，內容包括： 1. 以太坊的開放金融生態持續發展。鎖定在Maker、Uniswap、dYdX、Uniswap、Compound和Augur上的ETH增加了18%，從18年Q4的190萬枚增長至19年Q1的220萬枚； 2. 由于供應過剩，2019年DAI很難達到1美元的目標價，目前已跌至0.95美元的低點。因此，MakerDAO代幣持有者投票決定將穩定費提高6倍，最新提案建議將穩定費增至16.5％； 3. AutonoFinTech初步數據顯示，2019年證券型代幣發行數量將增加近250%。盡管發行數量正在急劇增加，但預計STO籌集資金僅會比2018年增長10%； 4. 2019年，質押網絡的價值和關注度上升，目前各網絡的質押總市值達58億美元。在這類網絡上質押收益最高可達35%。目前，Ark代幣質押率占比最高，達到總供應量的74%； 5. 2019年加密基金總量增加。截至2019年4月，加密對沖基金、風險投資公司和私人股本公司的持有量比2018年第四季度增長40%，達到144億美元，總和不到對沖基金總資產的1％。[2019/4/27]

盤圈和幣圈

虛擬貨幣詐騙案大致可分為兩類。

一種是利用區塊鏈和虛擬貨幣噱頭實則行詐騙之事，比如PlusToken，一種是包括了數字貨幣和區塊鏈技術的，比如BISS交易所，也就是行業內所講的盤圈和幣圈。

動態 | Coinbase 2018 Q4業績未提及BCHSV CoinGeek發文呼吁其及時修正:近日，Coinbase聯合創始人兼CEO Brian Armstrong發布《2018 Q4 Coinbase業績》文章，文章回顧了Coinbase在2018年Q4的業績，同時對2019年Coinbase的發展做了簡單計劃，但該展望計劃中并未提及BCHSV。對此， CoinGeek發文表示不滿，并呼吁其及時修正。CoinGeek表示，“如果Coinbase要在2019年繼續為客戶服務，這種情況需要得到迅速糾正。BCHSV是唯一能夠真正處理大規模交易的協議，壓力測試已證明了這一點。壓力測試在4小時內輕松處理了160萬筆交易。”此前11月21日消息，Coinbase公告稱恢復比特幣現金交易，但BCHSV暫緩。[2019/1/4]

幣圈從業者張良向DeepFlow表示，其中大部分被捕的人不能算真正的“幣圈人士”，他們從一開始就是騙子，虛擬貨幣只是他們詐騙的工具，好比電話是電話詐騙的工具，主流幣圈基本沒有這些人的身影，他們的幣也不上主流交易所，所以要將二者區分開來。

今年被逮捕審判的案件大多屬于盤圈。并不引發行業關注，“這些搞傳銷詐騙的被逮捕，對行業而言是一件好事。“張良表示。

進入2019年后，幣圈和盤圈逐漸呈現融合之勢。譬如ZG交易所和ICC網紅鏈。

據中央廣播電視總臺中國之聲《新聞縱橫》報道，西安未央分局現已受理“ICC網紅鏈”詐騙案件。

GfK調查：日本2017年游戲機銷量逆風而上 或與挖礦有所關聯:日本GfK調查近日公布了2017年日本個人電腦銷量報告。2017年，日本個人電腦總銷量為2016年的98%，但其中游戲向個人電腦的銷量卻是去年數據的135%，結合PC端游戲市場正在被手游逐漸侵蝕的趨勢分析，這一數據與部分用戶開始選擇利用高性能的游戲機從事挖礦、設計創作等現象不無關系。[2018/5/9]

“ICC網紅鏈”，號稱“智能經濟網紅時代之王”，號稱投資100元能賺100萬，其主要交易場所是GK.com和ZG.com，并且該項目是ZG交易所的“打新”項目，也就是首發項目。

“ICC網紅鏈”通過傳銷方式拉人頭、發展下線，吸引了全國數萬人投資參與，但最后幣價狂跌99.99%，投資人們血本無歸。

在其公開新聞稿里，ZG與BTA是戰略合作關系，但據知情人士透露，兩者互相勾結，聯合割韭菜。

據公開資料顯示，ZG交易所的主要投資人為中國第一家比特幣交易所BTCC創始人楊林科，ZG交易所CEO為原GBLS峰會創始人趙昌宇，均為主流幣圈人士。

目前，ZG已經下架BTA相關交易對以及資料，但是在網頁上仍能找到相關宣傳信息。

但目前來看，無論幣圈，還是盤圈，都籠罩在“圍剿”的陰霾下。

“BISS和創始人在行業內口碑還不錯，唇亡齒寒，如果BISS都出了事，那么其他交易所也會感到恐慌。”張良稱。

一位與BISS有過業務接觸的知情人士告訴北京商報記者，從BISS從業模式來看，其違規之處主要涉及到以下三個方面：

第一是在沒有資質的情況下違規為用戶進行美股買賣

第二則是其會員制拉新模式或涉嫌傳銷

第三則是涉嫌洗錢

除此之外，BISS還宣稱具有創新商業模式，即“幣股交易“和“會員制”。

一位資深業內人士直言，這種創新交易無疑是繞過了個人購匯限制，存在違法行為。

BISS交易所一事，加上官媒、央媒的連番報道，“區塊鏈不是取款鏈”。區塊鏈從業者尤其是交易所從業者們紛紛緊張起來。

據悉，除火幣、OK兩大頭部交易所外，絕大多數國內運營的交易所選擇了“分布式辦公”模式。

交易所們只得集體噤聲，唯恐下一步就踩中紅線。

說到底，幣圈違法的邊界線在哪里呢？從業者有可能涉嫌哪幾項罪名呢？

涉及9項罪名

法律業內人士梁靖表示，幣圈可能涉嫌的罪名包括了以下9項：

1.涉嫌非法集資

2.擅自發行股票、公司、企業債券罪

3.涉嫌組織、領導傳銷活動罪

4.涉嫌開設賭場罪

5.涉嫌洗錢罪

6.涉嫌非法經營罪

7.涉嫌詐騙罪

8.涉嫌侵犯公民個人信息罪

9.涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪

其中，“1CO、IEO和發幣，就是非法集資和詐騙，合約就是非法期貨，杠桿和借貸就是非法配資，幣股等業務有外匯資產流失的風險，OTC有洗黑錢的風險”。

而BISS交易所涉嫌的是第1項和第7項。“按照上述標準判罰，管理層判刑有可能10年起。”梁靖透露。

“這次BISS被捕給幣圈敲醒了警鐘，目前審理虛擬貨幣詐騙一律從嚴處理。”

DeepFlow從BiKi交易所上幣人員獲得的一份資料顯示，BiKi針對上幣項目方提供市場操盤服務。

BiKi交易所的合作案例里不乏一些“進場資金數億”、“出貨資金上億”的項目。

BiKi這樣的操盤方式在交易所之間并不少見。

大多數幣圈交易所慣用模式是，團伙搭建交易平臺，并發行“空氣幣”，通過網絡誘騙投資人入金投資，最后操縱幣價進行收割。這類操盤行為涉及詐騙。

北京大成律師事務所合伙人肖颯表示，對于虛擬幣交易所而言，會使用《刑法》第225條非法經營罪來進行處置。

如果有操縱市場等行為，將使用更為嚴苛的詐騙罪處置，不排除數罪并罰，刑期最高可達無期徒刑。

按照《中華人民共和國刑法》第266條，“詐騙公私財物，數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產。“

根據最高法的司法解釋，詐騙金額50萬以上就算數額特別巨大，并且，如果犯罪嫌疑人通過發送短信、撥打電話或者利用互聯網等發布虛假信息，對不特定多數人實施詐騙的，則酌情從嚴懲處。

“幣圈案件基本符合這兩個標準，一旦被定性為詐騙，難逃重罰，關鍵在于是否通過電信或者網絡途徑進行虛假宣傳，向投資者承諾或暗示高收益，引誘其參與投資。“梁靖告訴DeepFlow深流。

而幣圈交易所、項目方動輒上億的操盤金額，加上聯合社群運營等互聯網手段“拉盤”，已涉嫌上面兩項。

不少從業者頓感插翅難逃，近日不斷傳來交易所老板跑路的消息。

然而，即便團隊出逃國外，同樣重拳出擊，實施跨國抓捕。

6月份，涉案超200億，被稱之為“幣圈第一資金盤”的PlusToken平臺徹底崩盤，創始團隊在瓦努阿圖正在銷毀犯罪證據時被抓獲。

法網恢恢，疏而不漏。一旦選擇了發幣，就得面臨刀口嗜血的結局。

肖颯表示，我國對于境內發幣的法律定性并沒有絲毫改變，如果在境內進行ICO或變相ICO，我國法律會將其認定為：非法公開融資行為，涉嫌違法犯罪。

而絕大多數區塊鏈項目通過在新加坡設立基金會，采取VIE架構，使用海外主體身份在境外發幣的情形，不能掩蓋“非法公開融資”的本質，依然屬于被中國法律不容的位置，會被“取締”處理。

抓捕行動不斷逼近

最近，由于國家層面對區塊鏈的鼓勵，不少傳銷盤資金盤冒頭，更有甚者聲稱自己已代理發行了央行數字貨幣DCEP，每天限額搶入。

看似是新概念、風口，實則行詐騙，同類事情之前已發生在眾籌、P2P等領域。

肖颯透露，出于“打早打小”的考慮，國家層面可能已經警覺，在還沒有形成新一波購幣狂潮之前，率先出擊，把風險化解在初期，防止涉眾金融案件的大量發生。

近日，上海，北京，東莞，杭州，深圳，河南等多地監管紛紛“亮劍”，對數字貨幣交易相關活動進行摸底排查。

肖颯介紹，從辦案經驗上講，每年的年關都是各省市執法機關很在意的“時間節點”，年底將至，對于轄區內的虛擬幣交易所及周邊行業進行摸查，也有合理性。

她表示，今年前三個季度交易所案件無罪率較高，近1個月明顯感覺到寒意，雷霆手段，主犯取保候審的概率微乎其微，技術人員涉刑的也大有人在。

背后含義不言自明：抓捕行動不斷逼近。

交易所從業者們的年關難過了。

本文來源于“DeepFlow”。

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