關于賬戶AML正常風控規則的提示_BIKI

關于賬戶AML正常風控規則的提示

親愛的用戶：

BiKI于2018年9月發布《BIKi平臺KYC和反洗錢協議》、《BiKi平臺關于OTC反洗錢〈AML〉的公告》并持續在推進反洗錢防范與治理、更新管理機制，當賬戶在日常交易中觸發風控，將進行正常的AML風控審核，用戶可通過客服指引完成審核即可正常交易，默認按照要求完成風控審核后即可實時恢復。

泰國SEC警告投資者關于DeFi交易的風險:8月20日消息，泰國證券交易委員會（Thai SEC）已要求該國的加密貨幣投資者謹慎處理DeFi交易，稱其存在風險。監管機構認為，當地監管機構無法控制新興行業。

泰國SEC在聲明中表示，DeFi服務已經變得流行，尤其是存款和借貸服務。但是這些服務是有風險的，因為在DeFi平臺中可能沒有控制執行智能合約條款的操作的機制。因此，建議投資者在加入之前研究任何DeFi計劃。因為存款和借貸服務不受泰國金融和資本市場監管機構的監管。（Crypto Potato）[2022/8/20 12:37:12]

嚴格遵守不同國家與地區關于AML的相關規定與政策，致力建立健康規范的交易秩序并持續保持對反洗錢的規范與防范。正常用戶充提及交易正常不受影響，感謝您的支持。

政策 | 巴林央行發布關于加密貨幣交易的規則草案:據thenational報道，巴林央行發布關于加密貨幣交易的規則草案，銀行監管執行董事Khalid Hamad表示，這一監管框架將滿足市場對這些服務的需求。[2018/12/14]

附1：《BIKi平臺KYC和反洗錢協議》

聲音 | 北大教授徐遠：關于區塊鏈技術需思考的四個問題:據財新網消息，2018年9月23日北大數字金融中心“區塊鏈理論與應用”討論班第一次課上，北大國家發展研究院金融學副教授徐遠指出，關于區塊鏈技術需思考四個問題：區塊鏈技術和現有數據庫技術，如何比較，孰優孰劣？區塊鏈技術的瓶頸在哪里？數據庫技術是一種線上技術，它和線下場景怎么結合？在什么樣的場景下可以得到比較好的應用，比較安全有效？[2018/9/26]

https://bikiuser.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360035984211

附2:《BiKi平臺關于OTC反洗錢〈AML〉的公告》

https://bikiuser.zendesk.com/hc/zh-cn/articles/360035983471

BiKi團隊

2019-11-13

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