從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱：“托兒”演戲 官網、項目白皮書有貓膩_比特幣

每經記者潘婷每經編輯盧九安

日前，《每日經濟新聞》記者收到一封實名舉報信，信內揭露了數位投資者從“股票交流群”到深陷幣圈陷阱，一次次進行補倉，投資額高達數百萬的事情。然而，他們所投資的“即將上市的幣種”卻并沒有如期上市，所謂“老師”的QQ、微信均已聯系不上，不再回復信息。

記者了解到，這些老師在群內演了一場“脫離股市”跟著他們玩“數字貨幣”能掙大錢的戲碼，更是對投資人作出參與數字貨幣交易兩周能達到50%收益的承諾，而上市數字貨幣交易所等幣圈常見騙局也是輪番上演。

記者調查發現，數字貨幣ACV白皮書的內容出自其他文章，在配售時更是出現4天出售1.5億枚的“盛況”，更詭異的是，數字貨幣賣完還能增發。此外，幾家數字貨幣交易所的主頁出現雷同現象，更是無法找到其運營公司。

一場精心設計的局

OKEx Research首席研究員：比特幣正逐漸從“另類投資品”向“數字黃金”定位轉變:OKEx Research首席研究員William分析稱，就目前市場情況而言，比特幣正逐漸從“另類投資品”向“數字黃金”的定位轉變。本輪比特幣牛市是高通脹預期下的產物。境外機構投資者在乎的是利潤，而非“比特幣信仰”之類的情懷。隨著貨幣政策逐漸由寬松轉為適度緊縮，機構投資者后市可能會拋售比特幣。但在此之前，比特幣價格仍會總體保持上漲的主要趨勢。不過，隨著比特幣價格越來越高，市場波動幅度也會不斷加大，建議投資者參與時不要加過高的杠桿。（證券日報）[2020/12/30 16:02:17]

如果有人無償帶你玩股票玩數字貨幣還承諾會掙大錢，你愿意嗎？如果這是一場精心設計的局，只為引你上鉤，你還愿意嗎？2019年4月初，投資人小華通過微信被所謂的“老師”拉進了一個股票交流群，剛開始老師分享股票技巧，講的非常細致專業。后來，老師們向群內的投資人提供了一個直播鏈接，直播間內有數位老師輪流講股票投資。

數據：隨著比特幣價格上漲 社交情緒從“空前負面”轉為“極度興奮”:加密分析公司Santiment在推特上表示，在過去三周內，比特幣從1.05萬美元飆升至1.31萬美元，推特上的加密社交情緒出現了其十年歷史上最大的180度轉變。在10月3日，正面評論與負面評論的比率（加上社交帖子的總量）達到了空前的負面水平，這可以從比特幣空頭的增加中得到反映。但Santiment的數據顯示，在飆升至目前的價格水平之后，市場情緒現在已經轉向了極度興奮的水平。[2020/10/26]

起初，小華通過老師們推薦的股票得到一些收益，但是，逐漸地虧損大于收益。老師解釋稱，趕上大盤不好，虧損實屬正常。接著，他們讓投資人把虧損的情況如實報給助理，并承諾，虧損的資金一定會加倍帶投資人賺回來。

建立信任后，一位小劉老師講股票時有意無意的在直播間操作數字幣EQR賬戶，賬戶上有百萬美元，還說去年入金100萬元今年就翻番到300萬元，準備買豪車。

分析師：比特幣從“弱手”轉向“強手”，或帶來巨大發展勢頭:最近的拋售可能已經傷害了加密貨幣的宏觀市場結構，但加密貨幣分析師Bitcoin Jack對此持表達了質疑：“數以百萬計的比特幣（注：只有大約1800萬枚比特幣，還有一些丟失了）在鏈上從弱手轉移到強手中。而衍生品交易所上有數十億美元的合約從弱手轉向強手。這是個嚴肅的問題：考慮到有限的供應量，你怎么能看跌？”（CryptoSlate）[2020/3/25]

另外一位小張老師自稱是基金經理，去香港募集資金十億，并以“不知數字幣安全與否”勸投資人不要參與，等他們調研后確認安全，再讓投資人參與。小張老師假裝自己專門跑去香港調研，表示EQR的確存在，而且數字資產、數字貨幣火爆，升值空間大，賺錢速度快。此后，小張老師在直播間里故意透露其已經投了資金在EQR平臺，并表示他目前操作的數字資產高達數千萬。

聲音 | 偶瑞軍：區塊鏈具備幫助會計體系從“面向票據”到“面向交易”轉變的技術支撐能力:10月8日，偶瑞軍受聘財政部全國會計信息化標準化技術委員會咨詢專家。對于此次受聘財政部咨詢專家，偶瑞軍表示，將重點推動區塊鏈技術在財務、稅務領域的技術創新應用、合規發展銜接和會計標準化體系建設，打造區塊鏈財稅新業態，推進電子票據會計信息化標準建設，將涵蓋國民經濟行業分類公共賬本建設、財政/稅政合約應用、區塊鏈憑證簿與會計賬簿應用、會計合約與合約編輯語言、與其它區塊鏈的互操作和多鏈共識財稅業務處置等。區塊鏈具備幫助會計體系從“面向票據”到“面向交易”轉變的技術支撐能力，公共賬本的操作本身也有助于標準化體系建設，通過一系列技術創新，可以簡化行業流程，優化行業準則，降低成本，提升效率，促進財稅信息化供給側改革，助力放管服和優化營商環境。[2019/10/25]

在投資人表示想要跟著操作時，老師們先是假意推脫，然后同意，并將報名的投資人分別拉進有幾十個“托兒”的小群，開始在唯一的投資人面前演戲。

動態 | 韓國將把加密貨幣交易所等公司從“風險企業”類型中剔除:根據Cryptonews消息，韓國政府已確認，將把加密貨幣交易所從獲得稅收減免和商業激勵的中小企業類型中剝離。根據商業郵報，韓國中小企業部已在上周開始努力修改風險企業促進法，可能在9月4日提交立法機構蓋章確認。除此之外，該部還將把“基于區塊鏈技術”的經紀服務公司也從風險企業名單中剔除。[2018/9/3]

投資人小華被拉進群后，老師們在群里大肆鼓吹數字資產的火爆，誘之以高額收益。并表示正在布局新的交易計劃，同時介紹新幣ACV，稱新幣ACV一旦上市，利潤會翻倍。期間，群里的“托兒”偽裝成投資者，進行各種表演。后來，投資人發現，根據大家不同群的聊天記錄，這些話所有群里都有，一字不差，托兒們在群里的發言也相同。

然而此時已經晚了，不少投資人已經入局，投入了大筆資金在新幣ACV里，并期待著ACV上交易所后大賺一筆。可是事實卻讓投資人傻了眼，原本定于5月22號上市的ACV卻發公告說，延期至6月22號上市。幾位投資人對《每日經濟新聞》記者出示的付款憑證顯示，其投資金額近900萬元。

白皮書內容出自其他文章

《每日經濟新聞》記者注意到，數字貨幣ACV是一個名為EQR的數字資產交易所官網所列項目，在EQR內，記者找到了ACV的白皮書。

EQR官網稱，AVailableCryptographValue(簡稱ACV價值鏈)是開發在比特幣和以太坊之外的第三種區塊鏈底層生態系統，致力于拓展區塊鏈技術的商業應用邊界和技術邊界。在ACV系統中，可以通過價值傳輸協議來實現點對點的價值轉移，高性能、高吞吐量、快速安全的特性，從而用底層構建出一個支持多個業領域的去中心化的場景應用開發生態平臺。

同時記者注意到，ACV白皮書的版面較為混亂，且存在許多來源于網絡的圖片。記者把ACV白皮書某一張圖片在百度進行搜索，結果顯示此張圖片發布于2018年5月16日的其他網站。而ACV白皮書顯示其發布日期為2019年5月3日。記者再次檢索另一張ACV白皮書上的圖片，結果仍顯示為該同一文章的某圖片。

記者再次檢索第三張圖片，這次終于和前兩張不是同一個網站了，結果顯示這張圖片是另外一個網站于2015年8月4日發布的文章內的一張圖片。除了白皮書外，EQR官網公告內，業內動態一欄是各國關于區塊鏈或者數字貨幣的報道。

4天出售1.5億枚ACV

《每日經濟新聞》記者注意到，EQR公告欄內關于數字貨幣延遲上線的公告就有兩個。先是4月29日發公告表示推遲數字貨幣WOS上市，記者并沒有找到WOS后續如何處理的公告。在WOS無處理公告的情況下，緊接著EQR就發公告稱ACV重磅上線。接著，EQR又發公告稱，原定于5月22日上市的ACV，將延期上市至6月22日18:00。2019年5月3日打新申購公告顯示，ACV的發行總量為1.5億枚，掛牌參考價為1.2USDT，開始申購日期為5月6日，截止申購日期為5月21日。

2019年5月10日02：30的公告顯示，經EQR數字資產交易所監督和核實，ACV于2019年5月6日開始申購、2019年5月7日開始配售的ACV已于2019年5月10日凌晨2:30，全部售罄，中簽號碼已陸續全部劃轉到賬。

4天賣了1.5億枚。2019年5月10日22:05的公告顯示，應投資者的強烈反響，ACV再發1.5億枚，掛牌參考價為1.2USDT，開始申購日期為5月10日，截止申購日期為5月21日。20個小時不到，EQR就決定再賣1.5億枚ACV價值鏈幣。眾所周知，比特幣等數字貨幣的總量是固定不變的。

這次沒有賣完，5月19日ACV第二輪配售公告顯示，剩余69.8萬枚。但是，到了本該上市的5月21日，公告稱ACV上市要延期至6月22日。

我國禁止成立數字幣交易所

《每日經濟新聞》記者通過投資人提供的資料發現，除了EQR數字資產交易所外，還有BAT數字資產交易所以及BCC數字資產交易所，記者通過區塊鏈APP非小號對這三家交易所進行查詢，無一例外搜索不到。而這三家交易所的官網，頁面布局嚴重雷同，甚至連主頁相關介紹的文字都差不多。記者在其中一家名為BAT交易所的5月26日公告中發現，其宣稱6月1號將關閉所有中國地區的賬戶，在這之前用戶可以登錄賬戶提取余款。BAT公司介紹里沒有出現運營公司名稱，僅僅列了幾張非漢字圖片，這種情況同樣出現在EQR和BCC的介紹里。

中國銀行法學研究會理事肖颯在接受《每日經濟新聞》記者采訪時表示：2017年9月4日央行等部委發布《關于防范代幣發行融資風險的公告》后，國內的交易所外移或關閉。目前，在我國境內是不允許成立數字貨幣交易所的。如果我國國內的投資人想參與投資設立交易所，可行的辦法還是到海外參與投資。現今各國政府對數字資產交易的監管日趨嚴格，對設立交易所的管理也越來越嚴格，所以參與海外的投資，還要注意是否符合當地的法律。另外，無論在哪里參與設立交易所，都要注意交易所的業務對象，絕對不能面向中國人，否則會有刑事風險。

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