如何識破加密貨幣市場操作？四大伎倆曝光一下_加密貨幣

作者：KevinPan，畢業于滑鐵盧大學軟件工程專業，從事網站編程、以太坊DApp開發編譯：PerryWang

說加密貨幣市場的表現有別于傳統市場，過于輕描淡寫了。加密貨幣市場是一個萌芽中的全球市場，24*7不間歇運轉，效率低下，管理混亂，曾經出現了金融市場歷史中最為狂野的幾次價格劇烈動蕩。

2017年，比特幣價格從3,000美元僅僅幾個月狂飆至2萬美元。這段瘋漲的歷程中也是動蕩起伏，常常在24小時內價格漲跌幅度達到30%。替代幣的價格走勢更是神鬼莫測。很多人懷疑市場中充斥著「莊家黑手」，他們采用在傳統金融市場屬于非法的操作。

考慮到加密貨幣市場缺少監管約束，這種懷疑很可能是真的。在萌芽中的市場上，操縱市場常常獲利頗豐，每每還能逃脫懲罰。

如果操縱市場？以下是加密貨幣市場上比較常見的四種手法：

電商巨頭Shopify CEO正考慮如何將Shopify與DeFi生態系統整合:電商巨頭Shopify首席執行官Tobi Lutke正在考慮如何將其公司與去中心化金融（DeFi）生態系統整合。Lutke昨日在推特上發布了一條消息，詢問DeFi社區Shopify在日益增長的金融領域中可以扮演什么“角色”。（Cointelegraph）[2021/4/4 19:43:56]

幌騙

幌騙，是指詐稱將要執行某一特定交易，以影響市場情緒的伎倆。最常見手法是掛出大額買單或賣單，實際卻根本不想成交。一旦成交價格觸及掛單價格，交易者卻迅速撤單。

虛假買入掛單，旨在拉高價格，而虛假賣單旨在將價格拉低。虛假買賣掛單，終極目的是制造出超出實際的、虛假的買賣需求。

支持保證金杠桿交易的加密貨幣市場上，譬如Bitfinex，尤其容易遭遇天量虛假掛單。

美國國會研究人員：立法者需考慮數字貨幣立法將如何影響美元:金色財經報道，美國國會研究服務局在其題為“美元作為世界主要儲備貨幣”的報告中稱，不斷增長的加密貨幣空間的影響并沒有引起任何與美元地位有關的重大擔憂。報告承認，盡管“加密貨幣仍然是一個小而動蕩的利基市場”，但中央銀行數字貨幣（CBDC）正在興起。報告指出，迄今為止，尚無證據表明美元已脫離主要儲備貨幣。但是，國會不妨考慮一下包括制裁和數字貨幣在內的一系列政策領域的立法將如何影響美元。[2020/12/22 16:03:19]

交易員可以利用杠桿交易融資融幣，在交易委托上創造出比其手頭資金高出幾個數量級的買賣掛單。

空頭和多頭逼倉

空頭和多頭逼倉是保證金交易的副產品。當價格被拉高或被砸低后，出現一連串強制平倉，空頭和多頭逼倉出現了。

聲音 | 江卓爾：擴容之爭核心是如何解決擁堵問題，應該大區塊擴容:萊比特礦池江卓爾今日發微博稱，擴容之爭核心是如何解決擁堵問題，擴容派堅持中本聰的大區塊擴容路線，Core黨提出隔離見證SW擴容（號稱有4M效果）和閃電網絡，3年過去了，結果呢？SW擴容只有1.2MB的微弱效果，區塊還是滿的，一到5月的小牛市立馬堵成狗，手續費飆升。閃電網絡更是徹底撲街，沒人去用這種反人性+反經濟規律的產品。Core無法解決擁堵問題，無可爭辯的事實說明中本聰是對的，應該大區塊擴容。[2019/11/16]

如果在某一價格區間會引發大量空頭或多頭倉位被強制平倉爆倉，一旦實際成交價格進入這一區間，引發一系列爆倉，會帶動價格進一步飆升或狂瀉。空頭和多頭逼倉會在很短時間內造成極大的價格波動。

空頭和多頭逼倉在加密貨幣市場屢見不鮮。盡管確實會發生這類情況，但采取這種手法操縱價格引發一連串爆倉，是非法的。

聲音 | 加拿大央行副行長：加拿大央行正在考慮如何應對加密資產的風險:據溫哥華太陽報報道，加拿大銀行副行長Timothy Lane在卡爾加里大學Haskayne商學院講話時表示：加拿大央行正在考慮如何應對加密資產的風險。[2018/10/2]

以下是一個空頭逼倉操作手法：假設比特幣價格近期一直上漲，目前價格為8,300美元。一名交易員注意到有大量空頭頭寸，決定一直買進直至價格漲到8,500美元，其中部分空頭倉位爆倉。當空頭頭寸被強制平倉時，因為交易所需要回購空頭借來的比特幣，最初的爆倉引發級聯效應，比特幣價格走高引發更多空頭爆倉。因此，比特幣價格一路走高至8,800美元，之后回落至8,500美元企穩。

在加密貨幣市場中，存在大量保證金杠桿交易，同時又缺乏嚴格監管，空頭和多頭逼倉非常常見。

拉高出貨

拉高出貨也許是最為人所知的市場操縱手法。當一小撮交易員引發更大規模投資者買進加密貨幣或股票時，就會將自己的頭寸脫手獲利。當很多交易者同時買進時，價格會呈現飆升，而價格的瞬間飆升會引發外部更多投資者買進。以后來者的利益為代價，內幕交易者就可以獲利了結。

拉高出貨典型特征是，價格突然上漲，之后則是很快大跌。

加密貨幣的拉高出貨通常會配合在Telegram群或者微信群里放消息。這些內幕交易者會選中某一幣種，開始囤積倉位，然后在群里漏風說他們會在某天某一時段拉盤，以及透露拋出的目標價位。這一消息放出來后，群里的用戶開始買進這一幣種。

通常這種內幕交易者總會很快清盤并獲利，而多數跟風買進者都會蒙受損失。

加密貨幣拉高出貨團伙在幾個月前極為活躍，其中部分群甚至上演提前精心策劃的合伙欺騙戲碼。美國證券交易委員會SEC和美國商品與期貨交易委員會CFTC之后加緊采取行動打擊相關拉高出貨團伙。2018年2月，CFTC懸賞10萬美元舉報拉高出貨騙子。此后操作的詐騙團伙數目大為減少。

「老鼠倉」對敲

「老鼠倉」對敲是市場中偽造交易量，制造投資者對某一資產虛假興趣的欺騙行為。

很高的交易量通常顯示很多人在買賣這一資產，這意味著投資者對該資產興趣濃厚。有交易員通過對敲刷虛假交易，來認為增加該資產的交易量。如果交易費較低的話，他們進行這一騙術的成本就會相對較低。

在替代幣市場中，交易所和交易員刷交易量的行為普遍存在。想了解一下過去的一樁案例，看看唯鏈VEN在今年2月的交易量。請注意交易量在每天美國太平洋標準時間早上9點反復下跌，而這一時間恰好是北京時間午夜時分。看起來，某些交易方試圖偽造出因為中國交易者入睡了，而交易量下跌的假象。

總之，加密貨幣市場監管松懈，充斥著菜鳥投資者，更為糟糕的是，幾乎沒有門檻就可以接入杠桿交易。所有這些因素都導致操縱市場的行為肆無忌憚。

希望總結的這四種最常見操作市場的方式能幫助你，練就火眼金睛，識別黑莊家「割韭菜」。同時，請記住，永遠不要以不可承受其重的代價去冒險。

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