巴西政府向本地加密貨幣交易所發送調查問卷_區塊鏈

據報道，巴西政府已向國家的頂級加密貨幣交易所發出調查，試圖了解其業務并研究其在洗錢方面的潛在用途。

根據當地新聞網站PortaldoBitcoin的一份報告，政府在過去兩周通過他們的聯系表格向加密貨幣交易所了發送一份調查問卷。據報道，這份文件是以財政部的名義發送的。

文件由檢察官AnaPaulaBezBatti簽署，警告加密貨幣交易所，他們有五天時間回復調查問卷，他們的回復將成為「保護金融系統內部性」的私人檔案的一部分。雖然調查問卷本身根據法律是不可以共享的，但據PortaldoBitcoin報道說目前已經有了一份副本。

路透社：萬事達卡將與Binance合作在巴西推出比特幣和加密卡:1月30日消息，Bitcoin Magazine援引路透社報道稱，萬事達卡將與Binance合作在巴西推出比特幣和加密卡。[2023/1/30 11:37:08]

調查問卷的14個問題圍繞著加密貨幣交易所的運作。其中一些涉及交易所如何檢查客戶的文檔，如何根據收入為客戶提供的交易限制，如何控制平臺上的操作，如何識別用戶等等。

有些人特別要求提供關于他們的「錢包「散列信息」」和交易所運營商數據的信息，據說是以「打擊腐敗和洗錢的研究」為借口。例如，問題13問：

巴西金融科技公司CloudWalk完成1.5億美元融資，將推出區塊鏈:金色財經消息，為中小型企業提供支付解決方案的巴西金融科技公司CloudWalk宣布在新一輪投資中籌集了1.5億美元，市場估值達到21.5億美元。該公司還宣布將推出自己的區塊鏈。

這家公司還稱，已有超過13萬用戶在使用巴西數字穩定幣BRLC，啟動區塊鏈是朝著金融服務的去中心化邁出的又一步。[2022/6/28 1:35:17]

加密貨幣交易所是否使用某種類型的系統來避免在其平臺加密貨幣交易的過程中，其區塊鏈歷史被認為是有風險的？

動態 | 巴西各銀行將集成IBM和巴西央行共同開發的區塊鏈身份識別解決方案:據Cointelegraph消息，巴西各銀行將采用一種新型標準化區塊鏈身份識別解決方案，該方案由Hyperledger Fabric平臺提供支持。據報道，由IBM和巴西央行CIP共同開發的身份識別解決方案將被集成到巴西支付系統（SPB）中，該系統被巴西所有銀行和金融機構所使用。[2019/6/3]

當地新聞媒體稱，已經聯系了按交易量計算的國內前十大加密貨幣交易所。有一家交易所稱已經回答了財政部的所有問題，而另一家則透露沒有收到調查問卷，并且正在找其他的溝通渠道。

第三大交易所稱，不會回復巴西政府的調查，因為它是通過其聯系表格發送的，而不是官方文件。然而，PortaldoBitcoin報道，大多數在線表格通知用戶他們通過自動回復收到了消息，這意味著交易所將無法否認他們已經收到了調查問卷。

在巴西一家頂級加密貨幣投資平臺Atlas被黑客攻擊后不久，財政部就有了舉動。雖然公司聲稱用戶的資金是安全的，但超過264,000名用戶的數據，包括他們的電子郵件地址和他們存放在平臺上的BTC數量已被泄露。

CCN報道，Atlas明顯聲稱允許用戶利用加密空間中的套利機會。所有用戶必須做的事情就是在平臺上存入法定貨幣或BTC一段時間來獲得利潤。

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原文作者：FranciscoMemoria文章來源：區塊鏈鉛筆中文編譯：Miranda版權聲明：文章為作者獨立觀點，不代表鏈聞ChainNews立場。

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