紐約法院起訴影子銀行兌換加密貨幣非法活動_COIN

金色財經比特幣5月1日訊根據紐約南區檢察院于4月30日公布的一份官方聲明，他們指控一名來自亞利桑那州的男子和一名以色列女性涉嫌利用影子銀行從事加密貨幣/法幣兌換活動。

紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼已經宣布逮捕雷金納德·福勒，此人經營無牌轉賬業務、并且涉嫌從事一系列欺詐行為。此外，本案同謀者拉維·約瑟夫也被指控犯有銀行欺詐罪，但此人目前處于在逃狀態。

紐約法院駁回Tether試圖阻止CoinDesk索取穩定幣儲備信息的請求:金色財經報道，紐約最高法院大法官 Laurence Love 周五裁定，駁回 iFinex 和相關公司（包括加密貨幣交易所 Bitfinex 和穩定幣發行人 Tether）試圖阻止 CoinDesk 索取 USDT 代幣儲備信息的請求。2021 年 6 月，CoinDesk 根據信息自由法 (FOIL) 向紐約州總檢察長 (NYAG) 辦公室索取相關文件，呼吁為了公共利益發布有關 Tether 儲備的文件，因為 NYAG 曾就儲備問題調查 Tether 和 Bitfinex，但后來與該公司達成和解，Tether 一直反對 CoinDesk 的介入。

據報道，Tether及其兄弟公司仍可能對該裁決提出上訴。[2023/2/11 12:00:10]

2018年，被告杰弗里·S·伯曼和拉維·約瑟夫為多家聯營公司工作，并且為一些加密貨幣交易所提供法幣交換的銀行服務。雷金納德·福勒多次向銀行發出誤導性陳述，并在銀行中成功開設了大量用于接收數字貨幣購買的個人存款賬戶，此外雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫還偽造了電子匯款支付指令，以掩蓋其真實的加密貨幣業務。

紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產:7月13日消息，紐約法院已凍結三箭資本在美剩余資產，紐約南區法官馬丁格倫在周二的法庭聽證會上批準了這項緊急動議。格倫在書面決定中指出，只有指定的破產清算人有權轉讓、擔保或以其他方式處置位于美國領土管轄范圍內的債務人的任何資產。代表債權人的律師則表示，采取激進行動的一個主要原因是，三箭資本的兩位創始人目前下落不明。[2022/7/13 2:09:26]

紐約南區檢察院檢察官杰弗里·S·伯曼解釋說：

動態 | 紐約法院已開始審判對涉嫌參與OneCoin洗錢的律師Mark Scott:涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局OneCoin洗錢一名美國律師Mark Scott被控將數億美元資金從加密貨幣計劃轉移到離岸賬戶，關于Scott的審判于周一在紐約開始，但其否認存在任何不當行為。預計聽證將持續兩到三周，這是三名關鍵高管首次因涉嫌在OneCoin加密貨幣事件中扮演的角色而受到指控。 Mark Scott一年多前在馬薩諸塞州被捕，FBI指控其參與OneCoin洗錢，并從該計劃中轉移資金，獲得了比他工資高出許多倍的收入。Scott面臨著一項共謀洗錢的指控，以及另一項共謀銀行欺詐的指控。其拒不認罪的辯護可能是，雖然他確實轉移了通過OneCoin計劃賺得的數億美元，但他不知道這是一個犯罪計劃。[2019/11/5]

“雷金納德·福勒和拉維·約瑟夫的組織涉嫌繞過金融機構要求的反洗錢保障措施，我們需要確保美國金融體系不會用于犯罪目的，并且打擊通過謊言和欺騙手段實現這一目的的行為。”

今年四月初，美國曼哈頓地區檢察官CyrusR.Vance,Jr.起訴了一群涉嫌在暗網開店的人，他們通過暗網出售并交付了數十萬顆假藥片，并且利用比特幣進行了價值百萬美元的資金，而且已經提取了超過100萬美元。

文章翻譯自Cointelegraph

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