紐約總檢察長：Bitfinex應披露Tether相關交易文件_NEX

據coindesk.com報道，紐約總檢察長已向加密貨幣交易所服務商Bitfinex發起反擊。其對當地一家法院稱該公司應該交出文件，詳細說明由穩定幣發行人Tether提供的近9億美元信貸額度的情況。

4月25日紐約總檢察長首次對Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5億美元公司和客戶損失有關的文件，當時其公布Tether提供了6.25億美元的貸款和另外9億美元的信貸額度，以幫助缺乏現金流的Bitfinex維持運營。

紐約總檢察長辦公室終止Bitfinex在紐約的加密貨幣交易:2月23日消息，美國紐約總檢察長辦公室終止了Bitfinex和Tether在紐約的加密貨幣交易。紐約總檢察長辦公室發現交易平臺Bitfinex和Tether有虛假陳述。Bitfinex和Tether必須向紐約提交強制性報告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]

NYAG指責Bitfinex和Tether未對客戶公開相關資金操作情況，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex聲稱這些條款是雙方達成的“公平交易”。

紐約總檢察長辦公室與Bitfinex和Tether達成和解:Bitfinex和Tether已與紐約州總檢察長（NYAG）辦公室達成和解，結束了于2019年中開始的法律糾紛。Bitfinex和Tether不承認有任何不當行為，并同意支付1850萬美元作為和解的一部分。NYAG停止了Bitfinex和Tether所有在紐約州的交易活動，同時要求其必須提交強制性報告以提高透明度。（The Block）[2021/2/23 17:45:01]

NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether繼續運營，但不允許Tether向Bitfinex提供任何資金。不過Bitfinex反對這一禁令。

動態 | Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室法律問題上花費超50萬美元:據The Block消息，Bitfinex公司的律師事務所Steptoe和Johnson LLP以及Morgan、Lewis和Blockius LLP在7月30日向紐約最高法院提交的一封信中披露，Bitfinex和Tether已在與紐約總檢察長辦公室（NYAG）的持續法律糾紛問題上花費超50萬美元。[2019/7/31]

而在周六提交的文件中，NYAG官員指出，“該命令不會限制相關方的正常經營，因為它們一直這樣運營。”

NYAG還進一步指出，Bitfinex和Tether的律師“承認”根據州法律，“狹隘”的禁令是合法的，他們撤銷命令的動議要求法院“簡單地制定新法律”。

在其他方面，該文件詳細說明了CryptoCapital的問題是如何發生的。CryptoCapital是第三方銀行和支付服務提供商，Bitfinex一直與其合作持有8.5億美元的資金。Bitfinex認為，這些資金已經在針對該公司的系列行動中被執法機構凍結。

值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex關于其與CryptoCapital關系的證詞不一致，因此需要更加明確貸款細節。該文件稱，

“我們已經給了相關方很大的自由來解決這些問題，而且已超出原本估計的幾個月的時間。我們現在需要提高透明度。不過這并沒有改變問題的核心：Bitfinex和Tether誤導了他們的客戶和投資者。這增加了檢察官辦公室以及時、有組織的方式獲取相關文件和信息的需求，以便可以理解在這些公司中發生過什么，以及將會發生什么。”

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