BKEX交易所洗錢調查是否與幣安有關？_FSC

BKEX是一家英屬維爾京群島(BVI)交易所，據稱與幣安有聯系，正在與執法部門合作調查涉嫌與洗錢有關的用戶資金。

該公司已暫停提款，以防止在調查期間濫用資金。

英屬維爾京群島不對BKEX進行監管

該交易所聲稱它遵守了所有洗錢政策。值得注意的是，該公司在英屬維爾京群島注冊但不受監管。

BKEX Global將于今日15:30首發上線GHST:據BKEX Global公告，BKEX Global將于2020年9月15日15:30（UTC+8）首發上線GHST（Aavegotchi），開放交易對：GHST/USDT。

Aavegotchi 基于DeFi借貸平臺Aave生態，并為以太坊區塊鏈游戲引入了多項創新，包括DeFi代幣抵押、動態變化的稀有性、稀缺性收益挖礦，基于DAO治理的游戲機制以及微型游戲的虛擬空間等。 Aavegotchi是一種全新的NFT數字收藏品，每一個Aavegotchi均為一枚ERC721標準的NFT，這意味著每一個Aavegotchi都是獨一無二的，并由抵押資產數量、不同特質和對應的游戲裝備來決定其價值和稀缺性。[2020/9/15]

英屬維爾京群島金融服務委員會(BVIFSC)負責監督該地區的洗錢合規情況。其許可制度考慮了加密貨幣的使用方式、加密平臺的業務活動以及首次代幣發行。

BKEX Global將于明日16:00開啟CRV挖礦寶第一期搶購:據官方消息，BKEX Global將于2020年8月15日16:00-2020年8月16日16:00（UTC+8）開啟CRV挖礦寶第一期搶購。

CRV挖礦寶是BKEX結合當下火熱的CRV流動性挖礦而推出的非保本浮動收益理財活動，用戶通過使用USDT、DAI、USDC參與搶購，即可獲得以CRV（Curve）代幣為獎勵的收益。[2020/8/14]

BKEX Global將于明日16:00開啟DeFi挖礦寶第二期搶購:據官方消息，BKEX Global將于2020年8月6日16:00-2020年8月7日16:00（UTC+8）開啟DeFi挖礦寶第二期搶購，收益周期有15天及30天可選。

DeFi挖礦寶是BKEX結合當下火熱的DeFi流動性挖礦而推出的非保本浮動收益理財活動，用戶通過使用USDT、DAI、USDC參與搶購，即可獲得以YFI（yearn.finance）、UMA（UMA Voting Token）、YFII（YFII）等代幣為獎勵的收益。[2020/8/5]

BVIFSC為加密貨幣指定流動資金的最高風險評分|資料來源：BVIFSC

此外，英屬維爾京群島不征收公司稅或所得稅，也不需要報告加密貨幣交易。

根據CoinGecko的數據，BKEX的交易量在過去24小時內增長了64%，達到4.95億美元。該交易所占全球交易量的1.5%，其中來自韓國、委內瑞拉和巴基斯坦的交易量最高。

已倒閉的做市商AlamedaResearch在2019年辯稱，BKEX通過模仿幣安的訂單簿人為地夸大了其交易量。更高的交易量可能會導致它在CoinGecko和CoinMarketCap等加密數據聚合器上的排名更高。

去年，亞洲交易所火幣參與了BVIFSC的金融科技監管沙箱。它后來獲得了投資業務許可證，使其能夠提供加密貨幣衍生品。

FSC將已解散的新加坡對沖基金三箭資本注冊為專業基金。

據稱與幣安的聯系引起關注

BVIFSC最近告誡該地區的公司要仔細觀察與金融行動特別工作組灰名單上的國家的互動。

BKEX與幣安的早期聯系表明他們可能會共同進行洗錢審查。

今年早些時候，美國參議員指責幣安是非法活動的溫床。首席戰略官帕特里克希爾曼告訴參議員，幣安在早期存在顯著差距后加強了合規工作。

據路透社報道，幣安違背了自己的2020年風險建議，在俄羅斯和烏克蘭的高風險洗錢地區提供服務。

美國商品期貨交易委員會最近提起的訴訟援引內部消息稱，人們利用該交易所進行犯罪活動。

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