比特幣交易的亂想以及現在的局勢！_比特幣

交易騙局

2013年10月底，香港GBL平臺攜款潛逃，超過2000萬人民幣資金下落不明。這個交易網站的程序寫得非常差，沒有使用SSL安全協議，甚至連用戶名都是明文存儲，一些編程的基本常識他們都沒有。GBL依靠經紀人發展新客戶的“類傳銷”模式。

2013年10月22日，因看好比特幣的行情，東陽市民喬先生在網上搜索比特幣交易平臺GBL公司，并通過第三方支付在該交易平臺充值9萬元用來買賣“比特幣”。2013年10月26日，發現該網絡交易平臺的工作人員不在線，一些正常的交易程序也無法實施，一查才知道該公司注冊地址是假的，共被騙9萬元。這是東陽市第一起因購買“比特幣”被詐騙的案件，提醒在網絡上購買“比特幣”的市民要注意甄別網站真假，防止被騙。

WhaleChart：貝萊德和美國主要銀行正通過MicroStrategy購買比特幣:金色財經報道，WhaleChart在社交媒體上表示，貝萊德和美國主要銀行正在通過MicroStrategy購買創紀錄數量的比特幣。[2023/6/15 21:40:23]

西方經濟學界對當前比特幣的經濟泡沫現象抱有許多擔憂。澳大利亞經濟學家JohnQuiggin稱比特幣為“經濟泡沫的最純粹的例子”

病入侵

近段時間比特幣的持續火爆也讓相關病、木馬活躍起來，有殺公司稱，最近一月和比特幣挖礦相關的木馬變種達一萬個。此外，有網友向中新網IT頻道透露，有些和比特幣類似的山寨幣可能存在“特殊區塊”并有偷挖現象。這對于普通挖礦者來說，或許比木馬還可怕。

近30天比特幣搜索指數移動同比上升273%:據百度指數數據，近30天區塊鏈搜索指數整體日均值為5979，整體同比上升36%，移動同比上升28%；近30天比特幣搜索指數整體日均值為47441，整體同比上升234%，移動同比上升273%；近30天以太坊搜索指數整體日均值為4876，整體同比上升55%，移動同比上升63%。[2020/3/30]

一種名為“CTB-Locker”的比特幣敲詐病在國內爆發式傳播，該病通過遠程加密用戶電腦文件，從而向用戶勒索贖金，用戶文件只能在支付贖金后才能打開。

反病專家稱，目前國內外尚無法破解該病。

虛假交易

聲音 | Mark Yusko：每個投資組合都應至少配置1%的比特幣:本周早些時候，Morgan Creek Capital首席執行官Mark Yusko表示，每個投資組合都應至少配置1%的比特幣。Yusko是在1月30日接受Max Keiser的采訪時發表了上述言論。同時，Keiser也指出，在過去五年里，配置1%比特幣的投資組合的表現超過了幾乎所有其他投資。（Cointelegraph）[2020/2/2]

2014年5月27日，WillyReport網站通過對交易數據的分析得出結論：比特幣去年的價格暴漲和Mt.Gox的交易量大增，或許源于虛假交易，甚至有可能涉及Mt.Gox的內部人士。

基于比特幣現金區塊鏈的網絡社交媒體平臺成立:5月2日，一個名為“Blockpress”的基于比特幣現金區塊鏈的網絡社交媒體平臺宣布成立。根據Blockpress開發團隊的說法，該平臺已經建設了幾個月，他們很高興終于向公眾發布了最初版本。[2018/5/3]

如今有越來越多的人開始懷疑，比特幣2013年11月的暴漲和Mt.Gox的交易量大增，一定程度上源自一場詐騙活動。具體而言，一個被稱為“Willy”的機器人每5到10分鐘就會買入5至10個比特幣，這種行為持續了至少一個月的時間。

Mt.Gox的比特幣價格從2013年11月初的200美元左右，一路飆升到去年12月4日1236美元的歷史新高，在令早期參與者興奮不已的同時，也有越來越多的分析師開始探究背后的原因：是因為中國人在他們的免費交易所中投機炒作？還是因為“絲路事件”發生后，比特幣對政府沒收行為的抵抗導致這種虛擬貨幣大量外流？

用WordPress搭建的WillyReport是一家僅有一篇文章的網站，上面詳細闡述了2013年9月至11月期間，種種可疑的機器人交易活動。、

官方的監管

2013年12月5日下午，中國央行等五部委聯合發出防范比特幣風險的通知，要求各金融機構和支付機構不得以比特幣為產品或服務定價。消息發布后一個小時內，比特幣價格跌幅達35%。彼時，五部委的政策一出，國內比特幣交易網站的生存空間受到了極大的懷疑，這一日被戲稱為“國內比特幣創業者最黯淡的一天”。然而官方的政策并沒有影響國內交易平臺的蓬勃發展。這些比特幣交易網站們通過銀行轉賬、轉賬充值、點卡充值等靈活的方式規避了這些問題。

民間的熱忱

中國玩家已經成為購買比特幣中的主力人群，也直接催生了中國比特幣交易網站的火爆，甚至“全球最大交易平臺”的桂冠也在中國境內的比特幣交易網站之間中輪換。這樣的規模著實令許多金融界的人士都感到驚訝，尤其是中國監管機關提示比特幣風險后不久，境內比特幣交易網站并未受到過多的沖擊，迅速走出了陰霾。

平臺的戰略

國內大約有5-6家較為主流的比特幣交易平臺，主要都是通過收取交易費和增值服務費獲得收入。不過，這些比特幣交易平臺的交易費率都非常低。有了交易量和用戶規模，這些交易平臺也能夠尋找到其他更多的盈利點，開發衍生產品及推出新的交易幣種便成為了突破口：“融資融幣”等類金融衍生品也開始出現，萊特幣等其他虛擬貨幣也成為擴充的交易品種。

除此之外，這些交易平臺們的“野心”還不僅僅與此，不少交易平臺也還在進一步拓展上下游的產業鏈，如嘗試開發比特幣錢包、比特幣支付工具等應用。

中國社科院國際金融研究所發布報告稱，比特幣市場價格由供需狀況決定，公眾預期則發揮了重要作用。

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