菲律賓證券交易委員會警告云挖礦公司Mining City為龐氏騙局_BTC

菲律賓證券交易委員會已發布了一份官方警告，警告比特幣“云挖礦”公司MiningCity，建議公眾避開該計劃及其他類似計劃。盡管官方予以譴責，但相關加密貨幣的價格仍在上漲。

菲律賓合規加密貨幣交易所PDAX用戶數量超45萬:7月27日消息，菲律賓獲央行批準的加密貨幣交易平臺Philippine Digital Asset Exchange（PDAX）首席執行官Nichel Gaba透露，目前該平臺擁有超過45萬名用戶，相較于2019年增加了22.5倍。（Forkast）[2021/7/27 1:18:15]

這份警告稱該公司在菲律賓是一個無牌照的實體，并表示該公司“未按照虛擬貨幣交易所的指導原則”運行，并聲明：

菲律賓數字支付巨頭Voyager Innovations獲1.67億美元融資，騰訊參投:據外媒報道，菲律賓金融科技企業Voyager Innovations宣布完成一輪1.67億美元規模的融資。本輪融資由1.21億美元的新資金及4600萬美元的承諾資金構成。目前，Voyager Innovations已獲得超4.5億美元融資。此前消息，Voyager Innovations將獲得一筆1.2億美元的承諾投資，其承諾投資方由該公司的現有投資者包括：騰訊、KKR、PLDT（Voyager 母公司）、IFC、IFC 亞洲新興基金（Emerging Asia Fund）等構成。本次的4600萬美元資金隸屬于這一承諾，不過在資金規模上卻產生了一些差異。成立于2013年的金融科技巨頭Voyager Innovations旗下擁有當地知名電子錢包PayMaya、市場營銷服務平臺Hatch、匯款平臺SMART Padala等多個服務品牌。其電子錢包服務PayMaya于2015年推出，包含在線支付、掃碼付款、預付卡、電商（通過PayMaya Mall）、中小微企業借貸、保險等功能。（動點出海）[2021/6/29 0:12:55]

“MiningCity使用的上述計劃清楚地表明，這可能是一個龐氏騙局，在這種龐氏騙局中，新的投資者資金將用于向先投資的人支付'虛假利潤'。”

聲音 | 菲律賓參議員：菲律賓不急于出臺加密法規，建議成立專項小組做深入研究:菲律賓參議員Grace Poe表示，該國議員們并不急于出臺使金融技術和加密貨幣等數字資產合法化的法律措施：“這是一件非常復雜的事情。事實上，立法者真的不應該急著起草一項有關這方面的法律。我們仍然需要學習很多東西，特別是在金融技術和數字資產方面。對我們大多數國人來說，這是陌生的領域，雖然他們中的一些人已經通過在線貸款接觸了這一領域。但在沒有適當的信息和教育的前提下，許多人實際上是受害者。”

參議員Francis Tolentino表示，監管機構應“放慢腳步”，研究“未成熟的”領域。對于具體應對方案，參議員建議成立一個工作小組來研究這一領域。該小組將由以下機構組成：菲律賓央行（BSP）、菲律賓證交會（SEC）、菲律賓存款保險公司、財政部以及卡加延經濟區管理局。Tolentino還建議，如果有涉及海外菲律賓工人的擔憂，勞工和就業部也應包括在該小組中。據證交會專員Luis Amatong稱，委員會將頒布新規則，要求擁有數字產品的公司必須注冊并受到監管審查，特別是如果其具有投資計劃。另外，BSP和SEC已經同意進行定期討論，以便可以提出實際的立法建議。（Rappler)[2019/9/23]

通知還指出，MiningCity首席執行官GregoryRogowski、團隊負責人AnthonyAguilar和Facebook頁面管理員JhonReyGray是參與該計劃的關鍵人員，他們都將被報告給國稅局以接受稅務調查。

這個計劃以三年期合同的形式提供云挖礦套餐，其中向投資者提供的算力價值在300美元到12600美元之間，并聲稱每天提供高達92美元的回報。MiningCity與BitcoinVault騙局的創始人MineBest合作運行，投資者以BTCV代幣形式獲得利潤。

監管機構告訴公眾“不要投資或停止投資MiningCity提供的未在委員會注冊的智能合約、加密貨幣或數字資產交易所的計劃”，并補充說，發起人可能會被處以罰款超過10萬美元或最高21年監禁。

在發出此警告之前的兩周內，BTCV的價格從8月23日的425美元暴跌至9月10日的100美元，暴跌76％。此后升至163美元，表明該警告可能并未有效地阻止公眾對該計劃的興趣。在MiningCity的網站上，它表示即使該計劃由于任何原因而關閉，該計劃仍將繼續運行，這表明該計劃由于其去中心化的性質而不受政府干預。

菲律賓證券交易委員會此前曾在7月份將臭名昭著的以太坊智能合約“Forsage”標記為龐氏騙局，然而，該公司在8月的表現比以往任何時候都更加強勁，其用戶群擴大至39萬，日交易額超過300萬美元。根據DappStats的數據，Forsage目前在以太坊上有超過1,900個日活躍用戶，在Tron上有800個活躍用戶。

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