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3月11日，東京逮捕了兩名與“Coincheck黑客案”有關的男子。這些人被指控通過一個黑暗的網絡市場購買被盜的NEM，這違反了一項旨在打擊有組織犯罪的法律。
據《日本時報》3月11日報道，東京都警局逮捕了北海道的一名醫生和大阪府的一名公司高管。
兩名Gemini亞太地區高管離職以設立自己的加密企業:金色財經報道，Gemini的亞太地區負責人Jeremy Ng和業務發展負責人Eugene Ng已離開Gemini。Eugene表示，兩人正計劃推出自己的加密企業，并準備在2022年第一季度末透露有關合資企業的更多細節。[2022/1/1 8:17:39]
據稱，犯罪嫌疑人知道資金來源。據報道，他們在2018年2月和3月從一家暗網以相當大的折扣購買了XEM。
Bidooh兩名聯合創始人承認抄襲專利軟件用于競品公司的指控:基于以太坊的廣告公司Bidooh前任首席執行官和首席技術官已經承認了所有的指控，承認抄襲了公司的專利軟件并用于Bidooh的競爭對手。Abdul Alim和Shahzad Mughal也是Bidooh的聯合創始人，他們在4月7日承認了所有侵犯版權和濫用保密信息的指控，并承認違反了作為董事的受托責任和股東協議。據今年1月報道，Alim和Mughal在被驅逐出Bidooh并被指控盜竊公司軟件后成為了爭議的焦點。Bidooh的其他董事，包括曼聯足球俱樂部的非執行董事Michael Edelson，在2019年采取了法律行動，指控這兩人試圖為公司的競爭對手Flydooh竊取客戶。（CoinDesk）[2020/4/24]
據稱，嫌犯是在對一家加密貨幣交易所進行調查后被捕的，這家交易所接收了來自黑客的贓幣，目前還不清楚是如何查明這些資金的流向的。很可能他們利用了區塊鏈跟蹤工具。
動態 | 韓媒：兩名中國人利用虛擬貨幣交易進行非法外匯交易:據howtotoken消息，有兩名中國人利用中韓之間的虛擬貨幣交易進行非法外匯交易，涉案金額達300億韓元（約合2683萬美元），目前仁川地方警察廳國際犯罪搜查隊已以違反《外匯交易法》的嫌疑對這兩人進行了不拘留立案。[2018/11/8]
追擊NEM的蹤跡
Coincheck黑客事件是加密貨幣交易所被盜歷史上最大的一次。2018年1月，黑客竊取了價值5.34億美元的XEM，據稱有一條線索指向俄羅斯境內的攻擊者。東京為此案指派了大約100名調查員。當局正在繼續調查其它被指控購買被盜NEM的買家。
據報道，被盜的通證被兌換成比特幣或萊特幣，散落在了13000多個錢包。目前尚不清楚該案的黑客是否能夠完全套現其贓款，因為此后許多交易所都加強了安全和監控工作。
調查人員現在似乎已經轉移了注意力，因為他們的目標是那些購買了涉案通證的人。購買贓物以牟利的方式轉售的做法被稱為“fencers”，在大多數法域被視為犯罪行為。
隱私幣的擁護者通常認為，比特幣或NEM等“透明”幣缺乏可替代性，這可能導致用戶在不知不覺中成為非法幣的“擋箭牌”。
Coincheck歷史
在經歷了動蕩的2018年后，該交易所的營收在一個季度內下降了66%，最終在新東家MonexGroup的帶領下反彈，后者于2018年4月收購了Coincheck。2019年初，它是獲得日本金融服務機構許可證的幾家日本交易所之一。
2018年5月，該交易所下架了所有帶隱私功能的幣種，而同年11月又恢復了NEM交易。
原文鏈接：https://cointelegraph.cn.com/news/two-japanese-men-arrested-for-fencing-nem-from-coincheck-hack
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