加密貨幣投資防騙指南_加密貨幣

由于加密貨幣市場目前并不受中央銀行及監管機構的監管，這個領域基本成了無法基地。許多詐騙份子利用加密貨幣的特性，在加密世界四處造謠撞騙。遭受加密貨幣欺詐的投資者在自身權益受到損害時，往往投訴無門，只能自認倒霉。

欺詐項目團隊在布局時利用人性的貪婪聲稱能給投資者提供快訊賺錢且收益高的方式，他們通過路演、建群、線上推廣都方式進行廣撒網，同時邀請口才了得，語言極具煽動性的演講者給投資者洗腦，面對金錢誘惑，沒有自我判斷能力的投資者一不小心就成了這些詐騙團隊的囊中物。

美國經濟學家努里爾·魯比尼稱，目前市面上4/5的ICO項目從一開始就存在欺詐的成分，這些項目團隊主要來自俄羅斯、中國等項目透明度不高的領域。

盡管監管機構多次發文提醒投資者謹防加密貨幣騙局，自今年年初以來已有700人被騙取超過2.4億人民幣。

在中國，進入熊市以來。有關于項目、交易所跑路的消息不斷。而據研究這些詐騙項目都有同一個特性，就是采取高回報的分紅吸引投資者參與。加密貨幣詐騙正在成倍增加，投資者在遭受加密貨幣欺騙時，很多第一時間就是建立維權群，再收集群里受害人的信息，統一報警。但據目前為止，尚未有一例維權成功的案例。

分析：散戶和機構投資者仍在積累比特幣等加密貨幣:Cointelegraph發布分析文章稱，盡管許多分析師認為比特幣第三次減半未能產生投資者預期的強勁漲勢，但仍有證據表明散戶和機構投資者仍專注于積累比特幣和其他加密貨幣。Skew數據顯示，比特幣在資產類別中繼續保持領先地位，是迄今為止表現最佳的資產，年初至今已增長35.39％。此外，根據lookintobitcoin的數據，鏈上指標顯示，盡管存在礦商在減半后投降以及全球市場動蕩的威脅，但比特幣的基本面仍然看漲。長期投資者在崩盤期間及比特幣減半后繼續持有比特幣，這表明他們在中短期無意拋售。[2020/6/11]

那么投資者在面對加密貨幣欺詐，作為投資者應該怎樣做才能盡可能地挽回損失呢？

一、加密貨幣欺騙的常用手段

隨著加密貨幣的普及和區塊鏈技術的發展，虛擬貨幣的在線交易變得越來越快。隨著技術的不斷增加帶來了巨大的風險，騙子并不缺乏想象力來陷入沒有該領域經驗的投資者。目前，盡管用戶保持警惕，但加密貨幣詐騙仍然在網絡上成倍增加。

1、這些騙局中最著名的例子是2015年創建的OneCoin。使用高回報的方式吸引投資者購買這個幣，蠱惑投資者持有這個幣越多獲得的分紅就會越高，然而問題是這個幣并不能在交易所交易。

動態 | 提交給美國金融犯罪執法網絡的與加密貨幣相關的可疑活動報告激增:美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）主任Kenneth Blanco表示，自5月份以來，加密貨幣公司已提交了7,100份可疑活動報告（SAR）。此外，總共有11,000個與加密相關的SAR已提交給FinCEN。這些激增的數字表明，虛擬資產服務提供商（VASP）（如加密ATM和交易所）正在密切關注潛在非法活動。 （coindesk)[2019/12/11]

2、另一個流行的騙局：假加密貨幣交易平臺。在這種情況下，用戶在欺詐網站或數字錢包來放置他們的比特幣或其他加密貨幣。幾天后，該網站不再可訪問，投資者永久失去資金。2017年，使用錢包比特幣黃金的騙局已經試得用戶損失了300萬美元。

3、在線挖礦也是一種新形式的騙局。根據賽門鐵克的一份報告，截至2017年底，在不知道網上沖浪者或加密貨幣的情況下，加密貨幣的挖礦數量增加了8,500％。很多自稱大佬的人自己出售三無礦機進行鼓勵投資者進行挖礦，挖礦的對象是自己創造的不知名幣種，上了一個山寨交易所。前期通過拉盤的方式將幣價太高。吸引投資者高價購買礦機，承諾回本短期回本，撈到錢后不管幣價死活。

行情 | 全球加密貨幣總市值小幅回落至2853.76億美元:據AICoin數據顯示，全球加密貨幣總市值小幅回落至2853.76億美元。加密貨幣市場中占比排名第一的是比特幣，市值約合1858億美元，當前市值占比為65.10%；以太坊排名第二，市值為232億美元，市值占比為8.12%；瑞波幣排名第三，總市值為133億美元，市值占比為4.67%。[2019/8/3]

4、在網絡上通過上百個小號，以中老年人為目標，通過多天的交談取得對方的信任最后誘惑其投資假比特幣。不斷哄騙投資者充錢到該平臺，最后以幣價下跌浮動太大為由，讓投資者心甘情愿接受自己投資失敗。然而這樣的平臺都是詐騙分子打著比特幣的旗號進行違法犯罪，拋去法律上的問題，詐騙團伙這種行為無疑是有損比特幣的名聲。

二、遭遇騙局后的補救措施

銀行有責任關注資金的來源和目的地。這適用于所有客戶，個人和專業人士。對任何特別復雜或數量異常高或看似沒有任何經濟理由或合法的行動進行加強審查。通過銀行追查對方的信息，但是，通常很難援引銀行追回資金的責任。

其次適當利用公眾的聲音，利用媒體的力量曝光騙局。一方面可以給詐騙團隊造成一定程度上的心理壓力，另一方面可以給更多的投資者警惕，同時還能引起相關部門的注意。但這個方法不能濫用，要謹慎使用，否則容易被輿論反噬。

分析 | 隨著主流加密貨幣的上漲 市場可能轉向反彈不充分的中型山寨幣:近日，Sludgefeed分析師撰文表示，近期加密貨幣市場的增長主要是由主要的前15種山寨幣（包括XRP（XRP），Stellar（XLM），TRON（TRX）和Cardano（ADA））的增長推動。盡管如此，許多中型山寨幣（市值在1億美元至5億美元之間的加密貨幣）在過去一周仍然落后于主流幣種。如果牛市繼續進行下去，資本資本可能會從前20名硬幣大幅輪換為表現不佳的中型山寨幣。

?[2018/9/24]

例如，在ICO發行背景下，這似乎是融資創新的好方法，建議投資者在上游研究項目。實際上，加密貨幣交易的匿名性，ICO投資通常采用比特幣、以太坊等主流貨幣。一旦收款地址被清空團隊以黑客盜幣為由，后者將無法追索。在遭遇加密貨幣欺詐后，不要試圖通過自身的力量去跟對方博弈，首先去當地警察局報警。并提供相應的證明。其次集結同樣遭到欺騙的受害者一同，一邊等待警察的調查，一邊受害者也要通過各種方式去調查，畢竟區塊鏈上的一切舉動可以追蹤的。

最后，騙局的受害者也可以聯系金融市場管理局并舉報欺詐平臺。然后它可以決定是否開展調查。但是，如果遭受經濟處罰，金融局并不會賠償受害者資金。這也是大多數投資者沒有收回他們的資金的原因。

莫斯科法庭首次將加密貨幣看作破產財產的一部分:據俄新社報道，莫斯科仲裁法庭下令已經宣布破產的俄羅斯公民伊利亞Tsarkov提供有關他持有的加密貨幣的信息，該案的指定受托人表示，這是有記錄的第一次將加密貨幣視為破產財產的一部分。[2018/2/7]

三、投資前的預防措施

查閱金融市場管理局發布的黑名單

國內的加密貨幣項目在投資前可利用天眼查等工具查閱公司背景資料及公司持有人的相關背景，國外項目可以前往FMA定期發布黑名單網站和實體列表。然后查閱自己投資的項目是否位列其中。

不要低估投資加密貨幣的風險，加密貨幣的投資是針對有經驗的用戶，只需要最少的技術和財務需求來理解協議及其相關風險。除此之外還有其他威脅：全部或部分投入資本的損失，缺乏監管，缺乏詳細信息，欺詐或欺詐。

一些在線經紀人提供用戶以差價合約的形式押注比特幣等數字資產，以避免在線購買的技術復雜性。事實上，這種情況需要雙重警惕：一方面是經紀人差價合約的批準證明，另一方面是對差價合約操作的理解。謹防差價合約的杠桿效應，如果資產像比特幣一樣波動，那么風險更大。

謹慎殺熟騙子，在對方象您推薦號稱高回報的投資項目時。這時候切勿因為關系鐵而一頭扎進去，首先上網了解項目背景以及調查是否有相關的欺騙案例存在。其次向更專業的人求證這種模式的可行性及風險。很多人在受到朋友邀請投資項目時往往只聽到”收益“二字，而忽視”風險“。等到最后人財兩空才連道后悔。

由于信息的閉塞及某些不可描述的原因，國內投資者在投資海外項目時，往往被人騙得團團轉。在信息不對等的情況下，聽信國內代理人的一派胡言。代理人說皇室成員是投資顧問，然而你并沒有其他渠道去親自求證此事，只能偏聽偏信。

總之，多學多看。

下面我們羅列了海外九個比較著名的騙局，給廣大投資者提個醒。

1、Bitconnect.com，你可以將你的加密貨幣存儲到Bitconnect貸款平臺。然后，將根據你的投資選擇或多或少地獲得每日利潤，以及每天0.10至0.25％或每月40％的利率。Bitconnect通過比特幣價格波動大、使用機器人交易的能力證明了這種回報。這讓我想起了馬多夫的美麗故事，他還在納斯達克上解釋了一個超級交易機器人的回報率。除了新客戶之外，Bitconnect可以支付其利潤。這是一個體面的龐氏騙局。

2、Dascoin多層次營銷公司，針對加密貨幣的新投資者。它的工作和操作風格與OneCoin金字塔方案非常相似。還有一個就是印度的MLMModelCoinX交易騙局。

3、Plexcoin提供了一個新的基于以太坊的令牌，該令牌將提供“相關服務”，旨在徹底改變加密貨幣的使用并使其可供所有人使用“盡管如此，有許多跡象表明這是一個詐騙項目。關于擬議的VISAPlexCard的無法驗證和錯誤的步驟。PlexCoin網站缺乏透明度。團隊的組成缺乏明確性。未知的辦公地址。匿名代理背后的注冊域名魁北克金融市場管理局要求極為警惕并要求關閉與Plexcoin活動相關的所有網站。

4、Onecoin可能是所有這些騙局計劃中最知名的。詐騙是如何運作的？Onecoin是一種基于龐氏騙局的代幣，在位于直布羅陀的OnecoinLtd.管理的私人區塊上運行。由于Facebook的營銷策略活躍，他的公司在非法銷售的一年中盜竊了超過5000萬美元。意大利通過命令停止所有促銷活動。在其剛剛起步的勢頭之后，首席執行官剛剛離開OneCoin現在必須承擔后果。因此，意大利成為第一個對該公司采取嚴厲立場的國家，罰款250萬歐元

5、S-Coin在我們的加密貨幣詐騙列表中占有突出地位。

6、Earthcoin即使在Coinmarketcap上可以查詢到，這種加密貨幣在我們的詐騙列表中也是合法的。通過在這個網站上的搜索，我們可以看到地球幣的市值約為935,000美元，并且可用的電力為9,346,468,332EAC，但這聽起來并不太令人信服。但是地球幣并不是一個道德的項目。

7、LCF幣我們的騙局列表中的下一個加密貨幣是LCF。目前，LCFCoins處于實施前階段，但沒有任何網站或社交網絡。相反，他們在谷歌查詢可以查詢到。這看起來像一個嚴重的騙局，Rothschild＆Co將成為早期投資者。羅斯柴爾德公司已經警告過這種欺騙行為。

8、CenturionCoin也進入了前10名。感謝一個名為Truffacoin的意大利網站，揭露了Centurion是龐氏騙局。控制這個傳銷計劃的人的真實身份在迪拜公司。此外，目前有12萬086400CNT幣在12月的第一個區塊預先開采。但這很可疑。

9、Bitpetite.com網站提供令人難以置信的每日3.60％的回報率，為期九周，為180％。但是如何產生這樣的回報所有能夠隨時撤回其投資。網站提供了比特幣轉賬業務的回報，但沒有任何行動可以支持這樣的回報，因此它是一個龐氏騙局。

最后，在遭遇到加密貨幣騙局后，維權的必定是一個十分艱難的過程。但要在合理合法合規的情況下去維護自身的權益，切勿因為過激的行為而被詐騙者反將一軍，賠了夫人又折兵。曉之以情，動之以理，用法律武器保護自己。

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