加密貨幣交易員欺詐 Mango Markets 交易所 1.1 億美元（BTC）_FTX

MangoMarkets交易所的一名投資者至少拿走了1.1億美元

艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件

艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因

TL;DR故障

MangoMarkets交易所的一名投資者至少拿走了1.1億美元

艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件

Zaif運營商FISCO將擴大其加密貨幣業務:金色財經報道，日本金融新聞服務提供商和加密貨幣運營商FISCO將擴大其加密貨幣業務，為其代幣尋找新用途，將開啟抵押服務并開始為在線股東會議提供基于區塊鏈投票技術的軟件。運營Zaif加密貨幣交易所的FISCO希望發行一套新應用程序，計劃在10月完成開發，并在11月推出。[2020/9/25]

艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因

年關將至，但今年加密市場的下行趨勢仍未結束。2022年充滿了欺詐、崩潰和黑客攻擊，MangoMarkets交易所是新加入的名單。一位投資者從交易所拿走了至少1.1億美元，而且無意歸還。美國當局已對該人提起刑事訴訟，他于昨晚被捕。

印度對5名加密貨幣騙局嫌疑人立案:印度已對涉嫌以投資加密貨幣的名義詐騙投資者的5名個人進行立案。據悉，該組織在馬哈拉施特拉邦的帕爾格爾地區活動，自2017年以來一直參與加密貨幣騙局。（Cointelegraph）[2020/6/14]

芒果市場交易和欺詐

根據FBI對Eisenberg提起的訴訟，10月11日，AvrahamEisenberg和他的團隊涉嫌抬高Mango代幣的價格，然后從交易所獲得了價值1.1億美元的貸款。紐約法院于12月27日向公眾公布了訴狀，震驚了整個加密市場。

動態 | 尼日利亞區塊鏈公司呼吁加密貨幣監管以阻止投資外流:據bitcoin消息，尼日利亞的區塊鏈公司呼吁尼日利亞中央銀行（CBN）為加密貨幣和區塊鏈行業提供法律指導。根據尼日利亞電子支付從業者協會（E-ppan）的說法，缺乏監管正在推動非洲最大經濟體的投資流向盧旺達和歐洲等地區，同時加劇不確定性。[2018/11/10]

投訴稱，艾森伯格將面臨商品欺詐和商品操縱案件。故事始于10月11日，當時他和他的朋友操縱了Mango原生代幣的價格，價格膨脹了1300%以上。當價格創下歷史新高時，艾森伯格和他的團隊從該平臺獲得了大量貸款，為該平臺提供了超過1.1億美元的資金。

第二天，MangoMarkets交易所開始與Eisenberg及其團隊就返還資金進行談判。該團隊沒有立即回復，但三天后，也就是10月15日，他們同意將6700萬美元返還給平臺。

投訴稱，由于欺詐行為，不僅MangoMarkets交易所面臨損失，其他投資者也在此過程中損失慘重。然而，艾森伯格并不認為這是一種欺詐行為，但對他來說，這只是許多其他投資者在市場上獲得更多收益的一種策略。

他在一條推文中寫道，這是“一種有利可圖的交易策略”。據他說，他所做的任何事情都是根據法律和“合法的公開市場行為”進行的。但聯邦調查局正在通過不同的視角審理此案。根據投訴，艾森伯格和他的團隊犯有欺詐和操縱行為，因為MangoMarkets的永續期貨價格是“故意和人為操縱”的，是“故意和故意”實施的騙局的一部分。

投訴進一步表示，這種操縱幫助該團隊從市場上奪走了1.1億美元，其他投資者也因此損失了大部分投資。美國聯邦調查局特工班登·拉茨認為艾森伯格知道他的行為，這就是他第二天從美國飛往以色列的原因。

他進一步補充說，飛行時間表明他想逃避被執法機構逮捕。然而，他于12月26日從波多黎各被捕，現在由聯邦調查局拘留。

其他此類攻擊

這不是第一次在加密貨幣市場發生此類攻擊。早在2022年，HarvestFinance就被操縱并在此過程中損失了超過3400萬美元。此外，Beanstalk在4月份損失了超過1.82億美元，而MoolaMarket在此類事故中損失了900萬美元。

最后的想法

由于監管的明確性和實踐，越來越多的投資者正在離開加密市場。FTX和Luna的崩盤已經在市場上散布了負面情緒，這樣的意外可能會把它推高到市場上投資者將很少的位置。現在是提高監管透明度的時候了。

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