USDT聽證會，假暴雷，真做空_USDT

近日，幣圈大部分人都對USDT美國聽證會感到不安，大家都怕USDT暴雷，這種不安一直持續到7月29日，直到不到兩個小時聽證會結束，才讓大家松了一口氣。事實上，在整個加密貨幣的市值上，因為此事件已經大幅縮水，USDT未暴雷，但是巨頭做空的目的達到了！

2019年4月25日16:15，紐約檢方將Tether、Bitfinex及其母公司iFinexInc.告上法庭，指控其涉及進行危害投資者利益的詐騙行為，違反了紐約州嚴厲的證券法《馬丁法案》。

數據：近5000萬枚USDT從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道，Whale Alert數據監測顯示，49,999,986 枚USDT(50,061,485美元)從幣安轉移到未知錢包。[2023/5/11 14:57:26]

長達23頁的檢方指控文件顯示，從2018年開始，Bitfinex在資金托管過程中，造成了8.5億美元的巨額虧損。事情發生后，公司并未向投資者透露過，試圖隱瞞損失，并且把手伸向Tether公司用于兌付USDT的準備金，偷偷挪用了至少7億美元來彌補財政虧空。紐約總檢察長辦公室還獲得了凍結Tether資產初步禁令，并且要求兩家公司提供約6.25億美元和9億美元信貸額度的文件。

研究：USDC在以太坊的采用率在FTX崩潰后增長:金色財經報道，雖然USDT是市值最大的穩定幣，但USDC的轉賬量更大。以太坊上的USDC采用率在FTX崩潰后保持增長；USDT保持平穩。根據Glassnode的數據，USDC的轉賬量為150億美元，而USDT的轉賬量為30億美元。此前，由于幣安決定將用戶在USDC和其他穩定幣中的余額轉換為其BUSD，USDC在2022年的采用率有所下降。然而，隨著FTX崩潰誕生FUD，導致幣安的提款創紀錄，USDC的采用在年底開始出現上升趨勢。[2023/1/11 11:06:23]

事件發酵后，Bitfinex發文反擊，堅稱“Bitfinex和Tether的財務狀況都很好”，這8.5億美元并非“虧損”，是與第三方支付公司CryptoCapitalCorp合作時發生的“意外”。而這筆巨額的加密資本金額并未丟失，只是被查封和保護。Bitfinex言辭間態度強硬，指出紐約總檢察長辦公室嚴重越權并且充滿惡意，指控文件中充滿了虛假的結論，并堅持與紐約總檢察長辦公室作斗爭。

超5548萬枚USDT在未知錢包間轉移:Whale Alert監測數據顯示，北京時間9月28日12:35:22，55,487,090枚USDT從0x54be開頭的未知地址轉入0xdc03開頭的未知地址，按當前價格計算，價值約5601萬美元，交易哈希為：0x513c6a7afb4ab62b157c51ed86520ca21bf17a5c8463ceb5e9df3fffcb337ca0。[2020/9/28]

在Bitfinex強硬回應質疑后，紐約檢方并不罷休。紐約檢方多次對Bitfinex和Tether發難未果，雙方在7月初決定，7月29日舉行聽證會進行相互舉證，確立該事件。然而，7月29日，聽證會主要內容還是圍繞紐約檢方是否有權進行調查。

紐約州最高法院法官喬爾·科恩表示，他需要更多時間來決定是否完全駁回NYAG的案件，或者以另一種方式作出裁決并拒絕Bitfinex和Tether的駁回動議。因此，他在5月份提出的初步禁令將延長至最終裁決可用。

最終，法官未做出裁決，稱需要更仔細地考慮。隨后美國紐約最高法院法官JoelM.Cohen批準延期90天，紐約總檢察長辦公室仍可繼續調查Bitfinex，把這一切又推遲到3個月再做決定。

事實上，正如Bitfinex和Tether聲稱那樣總檢察長辦公室對這些公司沒有管轄權。或者更準確的來說，紐約檢方只能對其業務在其管轄范圍內，對這些公司造成一小部分的影響，主要還是基于美國總檢察長的權威性，沒有足夠的權力對這些公司進行追責。

這也就意味著，USDT暴雷的可能性非常小，至少是美國單方面政策約束力度是不足夠的，況且相關證據表明，USDT使用主要集中在中國地區，美國地區連5%都不到。

無獨有偶，一些操縱者總是利用信息的不對稱，借媒體之火，將恐慌情緒點燃，近幾日比特幣也從11000美元附近，跌至9000美元附近，整個加密貨幣市場縮水接近20%，按照陰謀論的說法，做空者已經在這個高波動性再加高杠桿的市場上，受益頗豐。

USDT聽證會已過，假暴雷的消息至少在3個月內會停息一段時間，既然做空者已將利潤收入囊中，那么接下來，行情將回到正常的軌道！

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