涉案或達200億 “幣圈第一資金盤”疑似跑路_區塊鏈

來源：券商中國

比特幣近期一路狂飆又將沉寂了一年多的幣圈拉回大眾視線。

“幣圈套路深”，超高的回報率，“一幣一別墅”的狂言，誘使投資者在“傻傻分不清”主流幣、山寨幣、傳銷幣的情況下就匆匆入場，結果往往是陷入“你看上他的收益，莊看中的是你的本金”的龐氏騙局。

幣圈并不是只有比特幣，傳銷、資金盤也出沒其中，無法提現、跑路等并不是新鮮事，但涉案金額卻一次次被刷新。

據財經網鏈上財經報道，Plustoken投資者反饋，自6月27日晚開始，被稱之為“幣圈第一資金盤”的Plustoken錢包已無法提現，按目前的用戶提幣規模估算，這個幣圈第一大資金盤項目的崩盤已成定局。根據現有信息粗略估算，Plustoken的涉案金額或在200億元。

許諾高回報，拉人頭，Plustoken套路滿滿

據PlusToken宣傳資料顯示，PlusToken號稱是全球第一款區塊鏈生態的應用，集多幣種跨鏈錢包、去中心化交易平臺、全球支付、智能套利、算力挖礦、區塊鏈產業鏈于一體的生態系統，力爭能滿足所有用戶在區塊鏈領域的所有需求與價值。

宣傳資料稱，PlusToken錢包目前已經覆蓋全球近170個國家，主要是中、日、韓、德國、新加坡、英國、越南、俄羅斯以及緬甸等，涉及人員300萬人，吸納資金超過20億。

歐科云鏈集團：已協助追回價值上百億元涉案資產:7月16日，歐科云鏈商務總監若洋在“當詐騙借殼區塊鏈，公眾如何防范？”社群直播中表示，圍繞區塊鏈的電信詐騙案件高發，且形式多樣，往往給定位、追蹤和凍結涉案資金帶來很大挑戰。針對現實痛點，歐科云鏈結合辦案的經驗，將偵查技戰術與區塊鏈大數據融合，研發的包括鏈上天眼Pro等多個產品，已協助處理過幾十起案件，追回價值上百億元涉案資產。

歐科云鏈集團是中國本土成立時間最早的區塊鏈企業之一，2013年成立以來，一直致力于區塊鏈技術的研發與商用，現已發展成為全球化的大型區塊鏈技術與服務提供商，總部設在中國北京，在美國、歐洲、日本等10余個國家和地區設有分公司或辦公室。[2021/7/16 0:57:26]

PlusToken吸引人的地方在于超高的收益，據其宣傳資料，共有三種收益模式，其中最核心的是在PlusToken錢包存儲數字貨幣的基礎上，添加了智能狗搬磚和傳銷式的推薦管道收益。

所謂智能狗搬磚的功能，就是在你錢包擁有價值500美金以上的代幣時，開啟智能狗，可以讓你的幣在存放的同時，多獲得10％~30％的額外收益。智能狗搬磚套利的原理是利用雙向套利法進行套利，依靠交易所之間的價格差，進行高買低賣，從而賺取利潤。

黑龍江“云保資產”CGA虛擬貨幣傳銷案告破，涉案金額高達120萬元:12月16日報道，黑龍江虎林市局經偵大隊近日成功破獲一起“云保資產”虛擬貨幣傳銷案，涉案金額120余萬元。經調查，犯罪嫌疑人時某以云保資產APP為依托欺騙群眾，向群眾宣傳這是采用區塊鏈技術應用發行的一款數字虛擬貨幣CGA，收取每個會員入會費36300元，用于購買一臺虛擬智能挖礦機，該挖礦機每天挖礦收入約為480元，收入按天以現金形式發放。為了吸引會員加入，每個會員所發展的下線，可獲取其下線會員繳納費用8%的提成。“云保資產”的礦機分為ABCD四個等級，A級礦機價格10000CGA；B級礦機價格5000CGA；C級礦機價格2500CGA；D級礦機價格1250CGA。1個CGA等于3.61元，一萬個CGA等于36100元。目前，犯罪嫌疑人時某已被刑事拘留，案件也將移送至檢察機關等待進一步審理。[2020/12/16 15:22:06]

投資者如要進行雙向套利，在各個交易所之間必須有相應的資金以及賬戶，同時需要在PlusToken錢包中將主流幣種轉換成虛擬貨幣Plus幣，而投資者在將手中資金轉換為Plus幣后，均存放在個人錢包中。

用戶的幣在自己的錢包看似安全，但為了盡可能拖延用戶提現時間，PlusToken設置了一個很有誘惑力的規則——28天為一個門檻，28天內提幣扣5％手續費，28天后只需要1％。這樣，用戶為了節省那4％的手續費，就會延遲提幣的時間。

Plus Token涉案ETH連續兩次轉出:據Tokenview區塊瀏覽器數據監測，Plus Token涉及以太坊資金于今日21:46出現異動。0x997開頭的Plus Token地址向0x0f9開頭的地址轉賬789534ETH。[2020/6/24]

傳銷式的推薦管道收益是指，與傳銷和資金盤一樣，PlusToken用戶的賬戶可分為大戶、大咖、大神、創始四個等級。在層級獲得的獎勵中，大戶可額外獲得5％返傭，大咖為10％，大神則為15％，而創始則可獲得平臺額外給予月度分紅+年底分紅。

一位運作過資金盤的人士對券商中國記者表示，傳銷和資金盤最重要的兩個特點，一是要有層級或者老會員拉新會員，二是設置提現障礙。參與者目前以四五十歲的“大媽”為多，也有一些年輕的“寶媽”。“有些人隱約知道會出事，但是貪圖獎金，也有一些專門來投機的人，也不是每次都能跑出來，他們以量取勝，可能有的項目知道被套住了就不管了，趕緊把錢投到下一個里面找回損失。”上述人士表示。

PlusToken超高回報率，發展上下級等特征與傳銷資金盤高度吻合，去年以來，對該項目實質為傳銷的質疑不絕于耳，網絡上有許多直指該項目為傳銷的文章，但有投資者在高額回報的驅使下無視風險，甚至最近兩天，都仍有人投資了該項目。

分析：新冠病、Plustoken涉案地址拋售等導致了BTC周末暴跌:市場分析師Jacob Canfield日內整理出了影響短期市場走向的三大關鍵因素，分別為：

1.新冠病的全球爆發對全球金融市場產生了嚴重沖擊；

2.比特幣礦工的行為暗示市場處在熊市階段；

3.PlusToken涉案地址再度出現拋售行為導致下跌。[2020/3/9]

實際上，在今年2月份，PlusToken在長沙的一個宣傳窩點已被查獲。在查獲現場，該窩點大門外墻上懸掛有“會賺錢的區塊鏈錢包震撼來襲”以及“錢包領域，功能性強，幣圈剛需，范圍性廣”字樣的宣傳牌。而房屋里面聚集了近30人，正在進行有關“區塊鏈錢包“的宣講活動，當即控制宣講負責人，并依法對現場進行了檢查。

截至發稿，記者所在的微信群仍未有人提現成功。項目方也未進行任何回應。

資金盤的套路

幣圈有一個段子：一個做傳銷的在聽了做區塊鏈的描述后，驚呼，你們這是違法的。

社群、高回報，虛擬貨幣的一些特點與傳銷如出一轍。在區塊鏈這一概念火爆后，一些傳銷和資金盤也開始披上這一技術的外衣。而一些區塊鏈項目為了交易深度，吸引資金，也會主動與資金盤合作。

動態 | 福建南安局查獲直播教炒比特幣詐騙團伙 涉案金額超3000萬元:福建省南安市局詩山刑偵中隊近日查獲一起網絡詐騙團伙，犯罪份子偽裝成“老師”，直播教學員炒比特幣，并稱在微信群內購買比特幣可以“翻倍”。截至目前，本案全鏈條中的17人全部抓獲歸案，涉案金額3000多萬元，至今共追獲現金人民幣200多萬元，凍結60余萬元，繳獲車輛4部。（東南早報）[2019/12/27]

上述資金盤運作人士對券商中國記者表示，當前很多傳銷和資金盤都打著數字貨幣的名義，有些項目號稱只漲不跌，這種項目無法在公開的交易所上線，也沒有比特幣或者ERC2.0錢包，發行的所謂“幣”或“積分”只能在它們自己的網站或平臺上交易。此外，與真正意義上的基于區塊鏈項目的虛擬貨幣投資相比，傳銷和資金盤項目在兌付和提現環節往往困難重重，項目方會以種種借口或設置隱性門檻限制提現。

此前，人民日報官微曾曝光了一個以虛擬貨幣之名，行傳銷之實的公司：沃克理財。

沃客理財是犯罪嫌疑人王良妙于2015年3月設立的網絡理財平臺，宣稱經營“DEMWK新加坡外貿進出口公司”發行的虛擬貨幣CPM。參與投資者需有老會員推薦，繳費購買激活幣成為會員，繳納700元就可以成為一星會員，最高的六星會員需繳納3.5萬元。成為會員后，根據繳納金額獲得100至5000不等的K幣。會員有靜態和動態兩種收益模式。靜態模式就是用入會時獲得的K幣購買CPM虛擬貨幣，動態模式則是發展下線人員抽取傭金。

而王良妙被捕后交代，CPM跟新加坡的公司沒有任何合作關系，是其在網絡平臺上創設并發行的，初始限量發行30萬個，發行價格2美元，CPM只能在會員之間買賣。隨著不斷有新會員加入參與交易，CPM的價格會不斷上漲，當上漲到一定價位時，王良妙等人會在后臺按1：1比例進行拆分。拆分后，會員持有的CPM會倍增，倍增后價格會回落到初始價格，這時會員就可以出售CPM換取現金。每個會員賬戶最多參與7次CPM拆分，其后該賬戶自動出局。

動態收益是發展下線獲得的傭金，不同會員級別抽成比例不同，且抽成方式多種多樣，包括推薦獎、對碰獎、領導獎、商務中心獎等。

從2015年3月至2016年5月案發，王良妙網絡傳銷團伙在全國31個省份以及菲律賓、新加坡等國發展會員35萬人。今年年初，晉江市法院對這起案件作出一審判決，主要犯罪嫌疑人王良妙犯組織、領導傳銷活動罪，被依法判處有期徒刑13年，其余30名犯罪嫌疑人分別被判處1年至7年不等的有期徒刑。

幣圈傳銷幣的主要特點包括，披著區塊鏈技術的外衣，其中的技術和真實的。

區塊鏈原理相差甚遠；不以解決、優化或改變傳統行業的某項業務痛點為目的；代幣不是通過以太坊的智能合約發布的，并且沒有上任何數字貨幣的正規交易平臺，大部分為通過項目方自建的平臺交易；承諾只漲不跌；拉人頭進來后會有回報。

這種幣的盈利方式主要有兩種，一是賣注冊用戶的個人信息；二是炒作幣價，造成一幣難求的局面，引誘用戶利用自有資金入市來買幣炒幣，炒作到一定高幣價時候突然拋幣撤出，崩盤。

此外，上述人士向記者介紹，一些傳銷和資金盤在拉人時會提供“一條龍”服務，主動邀請參與者到公司考察，這些公司的辦公場所一般都會選擇看上去“高大上”的高檔寫字樓，在接待考察團時也會提供玩樂服務，并許之高額回報收益。

已有多項目跑路

幣圈套路深，套路并非只有莊家操作市場割韭菜，也有盯著用戶本金的傳銷和資金盤。僅今年以來，就有多個傳銷幣跑路。

其中就有和Plustoken套路如出一轍的項目TokenStore。5月31日，TokenStore平臺發布公告稱由于受到黑客攻擊，系統將全面升級維護10天，并強調不管發生什么，平臺會堅持運行。6月10日早上，TokenStore中國區主要領導人，微信昵稱為“牛牛”的人士在投資者群表示，“我很悲痛的告訴大家，TS，可能真的沒了。”目前，TokenStore官網顯示已經無法訪問，App錢包也無法進行轉賬、交易等操作。涉及人數超過2000人。

而在TokenStore發布的一份產品介紹中，也公開宣稱“拉人頭分紅”的模式。

今年4月，衡陽市珠暉分局查處了一個幣圈的明星項目——英雄鏈。經初步查明，“英雄鏈”區塊鏈虛擬數字貨幣網絡詐騙案的受害人達數百人，涉案資金達3億余元，非法獲利上億元。共抓獲犯罪嫌疑人15名，扣押涉案電腦2臺、手機16部，扣押、凍結涉案資金2000余萬元。

英雄鏈曾是幣圈的明星項目，2018年1月13日，“英雄鏈”上市。根據所謂的官方介紹，英雄鏈公有鏈是一個即服務的服務生態系統。他們擁有柬埔寨政府頒發的牌照，是基于柬埔寨支柱產業業而打造的區塊鏈線上游戲娛樂平臺。但在1月15日，“英雄鏈”剛在交易所上線就立即“破發”，隨即英雄鏈項目方關停了官網，解散了官方微信群，項目負責人不見蹤影。投資人發覺被騙后陸續報案。

這兩起只是近期影響較大的幣圈傳銷幣事件，“傳銷幣”之所以頻頻出現，一個重要原因是比特幣等數字貨幣價格波動較大，在牛市時往往產生造富效應。這個市場幣種繁多，缺乏監管，“傳銷幣”在其中渾水摸魚。

而隨著數字貨幣市場的火熱，近年來該類型案件呈上升趨勢，2014年法院判決的相關案件僅5起，2017年已有62起。較為知名的包括MBI、M3幣、暗黑幣、亞洲幣、恒星幣、金緣購物聯盟電子幣、長江國際虛擬幣、航海幣等至少65種名稱的“虛擬貨幣”。涉案總額100多億元，平均每種“虛擬貨幣”背后的傳銷組織非法斂財約1.547億元人民幣。

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