「虛擬幣騙局」一文講清楚何為“空氣幣”詐騙_虛擬幣

空氣幣什么意思？

進入２０１７年６月份，國內一批投機分子的空氣幣開始進入市場。這些公司的典型特征是，團隊背景看著比較華麗，但是沒有任何過往歷史成績，更談不上在ＧｉｔＨｕｂ上查詢項目代碼進度，團隊都是２０１７年才接觸區塊鏈。

他們甚至沒有成立公司，主要靠包裝一個區塊鏈無所不能的好概念，來忽悠外行眾籌投資。投機色彩特別明顯。但是受益于市場紅利，這些幣都有５倍以上的升值。

不過僅僅幾個月過后，這些泡沫濃厚的空氣幣，就漏出了詐騙的馬腳，被媒體報道曝光，這些公司成為了監管治理的重災區。

Discord聊天機器人Glenen完成490萬美元融資，Coinshares等參投:9月5日消息，Discord聊天機器人完成490萬美元超額認購融資，Slow Ventures、6th Man Ventures、South Park Commons、Spartan Group和Coinshares等參投，天使投資人包括Solana聯合創始人Anatoly Yakovenko、Chainlink 前首席運營官 Mike Derezin、去中心化投資協議Syndicate聯合創始人Will Papper與ISM Angels。

新資金將用于建設、推動銷售與市場營銷。Glenen旨在向Web3用戶提供Discord聊天機器人服務，但目前以非Web3用戶為主。[2023/9/5 13:19:23]

數據：約4434萬美元BTC轉入Coinbase:金色財經報道，2031枚BTC于今日08:21從未知錢包轉入Coinbase，價值約4434萬美元。1933枚BTC于今日08:39從Coinbase轉出至未知錢包，價值約4227 萬美元。[2023/2/10 11:58:06]

壹

空氣幣的特質

無公司實體：網站上查不到任何相關公司方的介紹內容，甚至有些網站上連公司名稱，公司地址都不存在；無白皮書：有些虛擬幣平臺，去淘寶上買一份白皮書直接用，上面無任何技術說明，全部由項目計劃組成，無實質性的技術路線圖。某些平臺連白皮書都沒有，號稱給了客戶也看不懂，就不提供了；拉攏名人：拉名人進行站臺。這一點的迷惑性最大也最容易讓人輕信。去年典型的空氣幣英雄鏈和太空鏈就是拉了某知名風投界名人站臺。而圈內的某知名大咖更是公開宣稱，不管什么幣，給他２０％收益，就能站臺。因此，在這個領域，投資者尤其要警惕名人站臺的誘惑；虛假宣傳：對團隊成員進行虛假包裝。比如空氣幣Ｖｐａｙ對創始人馬克米諾的介紹中寫到他在美國《時代》周刊發表密碼學報告，獲美國ＩＥＥ“杰出技術成就獎”等。這就是笑話。《時代》周刊不屬于學術類期刊，根本就不會發表密碼學報告。美國ＩＥＥ根本就是野雞機構，完全沒有任何學術權威性；

DCG投資組合資產全線下跌，引發市場猜測:金色財經報道，Digital Currency Group（DCG）投資組合的資產在過去24小時內受到重創，引發市場猜測。貿易公司GSR總裁Rich Rosenblum表示，“DCG和Genesis擁有非常稱職的團隊。在正常情況下，兩者都不會支付15%-30%的滑點來在周末迅速退出長期持有的頭寸，因此觀察人士自然會猜測這是某種被迫發生的事件。”特別是Filecoin出現了顯著下降。Rosenblum稱，“這是迄今為止過去24小時內交易量最大的投資組合”。

Onchain Capital首席執行官Ran Neuner推測，DCG可能正在傾銷，因為它試圖償還給Genesis15億美元貸款，或者它可能會因為流動資產耗盡而走向破產。

Bitvavo加密貨幣交易所周五在公司博客中寫道，DCG“遇到流動性問題”并“暫停還款”。（The Block）[2022/12/18 21:51:41]

BUSD市值突破230億美元創歷史新高:11月12日消息，據Coingecko最新數據顯示，Binance發行的穩定幣Binance USD（BUSD）市值已達到23,395,798,860美元，創下歷史新高。目前BUSD是市值第六大加密貨幣，僅次于比特幣、以太坊、Tether、BNB和USDC。[2022/11/12 12:55:44]

高額回報：許諾這個項目有多大的收益，能多快收回投資。這是最容易刺激群眾的興奮點。有的項目還會“謙虛”地表示達不到比特幣的幾百萬倍，但是幾百倍是輕而易舉的事。這就更容易讓群眾相信它的許諾；項目屬性：無法查詢到貨幣發行的總數量、流通量，轉賬交易記錄等。代碼不開源，貨幣的發行量或是轉賬交易記錄無法查詢和確認的，大概率采用的是中心化記賬的方式，本身極不透明，可以無限發，想要多少就有多少；發行方式：數字貨幣主要是通過一級市場和二級市場交易；而空氣幣主要是通過拉人頭、發展多級下線來獲取獎勵代幣，或者通過充值會員不同等級，購買不同等級的虛擬挖礦權益等方式來獲得代幣；穩賺不虧：數字貨幣市場本身無序，幣價漲跌幅度不定，風險特別大，誰也無法預測。因此如果某個幣種，特意宣傳承諾幣價只漲不跌，或是持有一定數量的代幣，就能獲得定期分紅，就很有可能是空氣幣；交易方式：數字或可以在交易所自由買賣交易，并且是自由充提幣的，同時不同的人之間可以點對點轉賬交易。因此，如果某個幣種只能在特定的交易平臺交易，而且不能自由的充提幣，則大概率是空氣幣；與交易所狼狽為奸：這是現在發展出的一種新的頗具蠱惑性的方式。項目方通常會聯系一些野雞交易所，用合伙分贓的方式，把自己的幣在這些交易所上市。然后用幣已經上市了進行背書，讓不少投資者輕信這不是空氣幣；

貳

空氣幣敗露的蛛絲馬跡

空氣幣的宣傳再高明，手法再新穎，都難逃它欺詐的本質。只要是欺詐，敗露是遲早得事情。以下種種跡象往往就表明空氣幣差不多要歇菜了，您的投資也快要泡湯了：

曾經許諾的回報無法兌現。這是必然發生的事情，不過是早晚而已；營銷團隊或客服團隊的服務及回應開始消極變冷。類似薦股群里的人員也開始不活躍了；虛擬幣平臺網站打不開，交易系統登錄不上，提現困難；虛擬幣ｉｃｏ無合理理由延期；投查查提醒您

在心理上，徹底拋棄一夜暴富的心態；下足功夫，深入調查，看懂白皮書，看懂項目進展。沒有這方面能力、精力，請果斷放棄投資虛擬幣；遇到虛假虛擬幣詐騙，直接報警不要猶豫；擴散周知，提醒家人朋友！

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