曝光｜幫人“炒幣”賺差價，資深炒幣者被騙110萬個USDT！_虛擬幣

來源：防騙大數據

題圖：網絡配圖

交易的繁榮，利益的誘惑，“幣圈”魚目混珠、魚龍混雜，有人低價買進高價賣出，賺得盆滿缽滿，也有人深陷圈套，血本無歸。

日前，江蘇省淮安市清江浦區檢察院辦理了一起詐騙虛擬幣案件，以涉嫌詐騙罪對徐明、李陽、張杰批準逮捕并移交上級檢察機關審查起訴。

幫人“炒幣”賺差價，資深炒幣者被騙700萬

30歲的小張從事比特幣等虛擬幣交易7年多，因為入行早、懂操作，逐漸成為了“幣圈”的網紅，很多人慕名找小張交易。

2020年11月，小張經“幣友”介紹，認識了同樣做虛擬幣交易的徐明和張杰。徐明等人自稱是香港某基金公司的員工，由于這幾年虛擬幣市場火爆，比特幣持續升值，與比特幣對應的以泰達幣為代表的一批“2.0交易貨幣”也成為公司重點關注的投資目標。

動態 | 恐怖主義組織持有的比特幣地址曝光：3370枚已接收，流入Coinbase等平臺:據jpost近日報道，恐怖主義組織 Hamas 最近被國際反恐研究所發現通過一個比特幣地址來為其恐怖主義行動籌集資金，同時一個名為cash4ps的網站正在幫助該組織實現資金調配。目前該組織所持有的比特幣地址已經完成了超過45000筆交易，交易總額3370枚比特幣，大部分資金流向了Coinbase、LocalBitcoins等加密交易平臺。[2020/1/21]

小張炒虛擬幣多年，對泰達幣等也比較了解。作為號稱保存在外匯儲備賬戶、獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣，泰達幣實現了加密貨幣與法定貨幣美元的1：1對等掛鉤和兌換。該種方式可以有效防止加密貨幣出現價格大幅波動，被“幣圈”視作虛擬幣交易保值、硬通的“2.0交易貨幣”。

據徐明等人介紹，由于比特幣持續升值帶來的“幣圈”牛市，大量的交易活動需要泰達幣作為“中間幣”兌換，香港某基金公司大老板準備大量收購泰達幣，囤積居奇、拉高炒作，需要內地一些專業“炒手”操盤，因此慕名找到了小張。

動態 | Ledge Secure惡意擴展程序曝光 已有價值1.6萬美金的加密貨幣遭竊:據降維安全實驗室（johnwick.io）了解，一款基于Chrome的惡意擴展程序（Ledge Secure）成功進入Chrome商店，用戶一旦安裝此插件，當用戶訪問該在線錢包時，就會竊取用戶私鑰并將其發送給該擴展程序的開發人員。初步統計，黑客已通過此方式竊取價值16000美金的加密貨幣，目前，谷歌已經將該惡意程序從Chrome商店中刪除，降維安全實驗室在此建議廣大用戶及時排查，如有安裝此插件請及時卸載，以免資產遭受損失。[2020/1/7]

開發泰達幣的公司注冊地就在香港，那邊也有很多資本大鱷“炒幣”，眼見可以和大公司合作，小張很快就和徐明等人達成了“代購”協議。

按照協議，小張以虛擬幣交易權威網站火幣網每日交易價格幫助徐明等人代為收購泰達幣，交易完成后收取本金的千分之三作為交易手續費。為了交易安全，小張和徐明等人特別制定了交易規則：采用“線上轉移虛擬幣——現場核對確認——銀行轉賬付款”模式，即小張通過imToken錢包向對方錢包賬戶轉移泰達幣，轉移過程雙方現場確認再通過銀行轉賬支付收購款。

聲音 | Byrne＆Storm合伙人批評V神為WBTC項目宣傳 稱WBTC并不安全且只是為曝光ETH:據BeInCrypto消息，Byrne＆Storm律師事務所合伙人Preston Byrne發推文批評V神為WBTC項目計劃Wrapped BTC點贊，稱WBTC項目要求用戶將他們的BTC發送到隨機地址，只是為了獲得曝光ETH。此外，該解決方案要求用戶信任第三方，Preston Byrne稱其為無法控制的地址。據悉，WBTC于2019年1月在以太坊網絡上推出，據稱與比特幣1：1掛鉤。包裝比特幣（Wrapped Bitcoin）的計劃目的是為以太坊網絡帶來流動性，允許比特幣持有的資金在以太坊網絡的應用程序中使用。[2019/8/19]

起初，交易情況一直都很正常，同年11月13日，第一筆30萬個泰達幣以199萬元完成了交易，小張順利拿到了首筆服務費。之后的10多天，雙方再次完成了3次每筆70萬個泰達幣的交易。

動態 | 幣安與“KYC黑客”的談判疑似曝光：幣安5月份被盜很可能是內部人士幫助黑客公開API信息:在周三發布幣安KYC客戶的詳細信息之前，一名以“Bnatov Platon”為筆名的黑客與CoinDesk記者進行了長達一個月的對話。然而完整的故事可能更復雜。這可以追溯到5月份幣安熱錢包被盜7000枚比特幣的事情。當時幣安公開被盜事情并將其描述為系統安全漏洞的一部分，聲明黑客可能能夠獲取大量用戶API密鑰，2FA代碼和其他信息。然而，未提及的是，用戶的信息可能已被泄露。之后，Platon聲稱他們已經獲得了幣安部分客戶的信息，盡管其稱他并不是幣安被盜事件的黑客。此外，Platon聲稱很可能是交易所內部人士幫助黑客公開了很多API信息，允許黑客直接訪問客戶帳戶。另一方面，幣安曾有一周將部分KYC審核外包給第三方服務公司，目前，正在和第三方服務公司核對所有信息。此外，CoinDesk已經確認泄漏的數百個配置文件中至少有兩個屬于向交易所提供KYC信息的真實客戶，其中一張圖片似乎已被篡改。在與CoinDesk的對話中，Platon聲稱他們是白帽黑客，Platon聲稱他的目標是無私的，他只是想把黑客繩之以法。然而，似乎他以不公開信息為動機要求幣安提供揭露信息的漏洞賞金。然而，談判失敗。Platon于昨日公開了部分KYC照片。Platon在7月22日與幣安代表談話時表示，“我當前的興趣是你們公司的黑客和內幕人士。在新聞發布時，我們很樂意看到他們的反應。”此外，Platon聲稱他們有60,000件KYC信息。（Coindesk）[2019/8/8]

然而，2020年12月3日，當小張再次按照約定向徐明提供的imToken錢包轉移價值700萬元的110萬個泰達幣時，交易出了“狀況”。

富士康生產的超安全加密手機細節曝光:據bitcoin.com，關于Sirin Finney的技術細節已經浮出水面，這是一款超安全的移動設備，承諾保密加密貨幣交易。這款手機將配置一個嵌入式的冷錢包，并將由制造iPhone的同一家公司建造。Sirin Labs已經發布了其“超安全”冷存儲加密錢包手機的規范，預計今年晚些時候將會對市場產生影響。去年，該公司由足球巨星梅西助陣推廣。富士康國際控股(FIH)將在其設備中嵌入Finny設備，主導手機的原始設計和制造，而Sirin將引領冷錢包硬件和專業操作系統的開發。該平臺將以高通Snapdragon 845和128GB內存、6GB RAM和Android 8.1為基礎，將配備一個12MPx主相機和8MPx自拍相機和一個“超安全”的指紋傳感器。[2018/5/9]

交易當天，因有事無法前往四川成都與徐明現場確認交易，小張特別委托朋友李先生幫助完成線下轉賬監督。誰知，小張在線上剛將110萬個泰達幣轉入徐明的虛擬錢包，徐明等人便先后以打電話、上衛生間等為由離開，不僅脫離了李先生的監督視線，還迅速將手機停機。

價值700萬元的110萬個泰達幣被騙走，發現上當的小張第一時間報警。

“幣圈大鱷”系偽裝，三人精心組織“騙局”

“國內對虛擬幣交易一直不予承認，當時認為就算是騙了對方的錢，由于價值難以認定等原因也無法立案，所以就動了騙錢的念頭。”2020年12月，被從藏匿地抓獲后的徐明等人交代了自己利用虛擬幣交易實施詐騙的事實。

事實上，沒有所謂的香港“大老板”，更沒有所謂的“大規模囤幣”方案，徐明、李陽、張杰3人，只有李陽一人長期從事虛擬幣交易，其余二人僅對虛擬幣有些概念認識。三人此前一直在廣東等地打工，2020年10月，發現泰達幣等虛擬貨幣炒作火爆后，三人萌生了以收購交易虛擬幣為名實施詐騙的念頭。11月初，徐明等人鎖定了經常從事虛擬幣交易的小張，決定將其作為詐騙目標。

為了讓小張對他們的身份深信不疑，徐明等人花心思惡補了關于虛擬幣的知識，努力把自己包裝成“幣圈大鱷”。“大鱷”必須要有雄厚的經濟實力，徐明等人又從朋友那借來一大筆資金，租賃了多輛豪華跑車，將開跑車炫富等照片發到網上，將自己精心裝扮成幣圈“大鱷”。

2020年11月，徐明等人成功結識了目標人物小張。“我們自稱香港的大老板打算囤泰達幣，而國家為防止洗錢，對虛擬貨幣交易管控很嚴，通過火幣網等渠道購買會暴露投資意圖，所以到內地找職業操盤手偷偷購買...”徐明說。

為了使對方對“代購”深信不疑，徐明等人設計了一個循序漸進的方案，事前簽訂代購協議，許諾對方千分之三的交易服務費，前期成功交易幾筆，等對方完全入套后，以要達成1000萬個交易量為由，要求對方加快交易進度，最終以最大的一筆交易為目標，直接卷款跑路。

同年12月2日，當小張告知徐明等人可以完成110萬個泰達幣交易后，徐明等人決定“收網”，并事前商量了卷款跑路的細節，準備了逃跑時的變裝衣物、汽車等作案工具。12月3日，110萬個泰達幣達到指定的im-Token錢包后，現場參與交易的徐明、張杰按照事前準備的理由先后借故擺脫李先生的監督，迅速開車逃跑，并用網絡電話通知李陽將到手的泰達幣迅速變現。

目前，此案在進一步審理中。

虛擬幣交易“套路深”檢察建議推動排查整治

“當前，涉虛擬幣犯罪案件高發，不僅涉及詐騙、非法集資等犯罪，有些還涉及網絡賭博洗錢。”負責該案辦理的檢察官孟海洋說。

隨著數字經濟的繁榮，因虛擬幣具有持久、便捷、安全、匿名等方面的優勢，一些不法分子開始盯上虛擬幣，并由此延伸出利用虛擬幣概念進行非法集資、電信詐騙等一系列的新型犯罪。

據了解，當前涉及虛擬幣的犯罪主要有三種形式：一是利用群眾不了解虛擬幣的特點，故意夸大虛擬幣概念，以所謂數字經濟投資名義非法融資、吸收公眾存款，最終“爆雷”跑路；二是利用虛擬幣可以變現特點，為網絡賭博、電信詐騙等犯罪進行所謂“第三方”“第四方”支付，洗“黑錢”；三是直接以“幣幣”交換、“炒幣”等名義實施詐騙。

盡管國家金融監管機構多次制發文件，要求清理整頓各類交易場所切實防范金融風險，中國人民銀行、中國銀行業監督管理委員會等單位也發布了關于防范比特幣等虛擬幣交易風險的通知，要求任何組織和個人不得非法從事代幣發行融資活動，代幣融資交易平臺也不得從事法定貨幣與代幣、“虛擬貨幣”相互之間的兌換業務，并進駐“火幣網”“幣行”等交易平臺開展檢查。但是，虛擬幣市場的熱度不減，地下交易、代幣發行融資等違法犯罪活動雖有所收斂，卻從未消失。

虛擬幣的暗箱交易嚴重干擾了正常的金融秩序，且隱藏了很多社會風險點。針對虛擬幣犯罪等問題，淮安市檢察機關專門發出檢察建議，建議當地金融監管部門開展虛擬貨幣交易場所排查整治，重點排查提供虛擬貨幣交易服務或開設虛擬貨幣交易場所、為境外虛擬貨幣交易場所提供服務通道，包括引流、代理買賣等服務，以各種名義發售代幣，向投資者籌集資金或比特幣等虛擬貨幣等違規行為，嚴厲打擊虛擬幣犯罪行為。

(原標題：精心包裝的“幣圈大鱷”讓資深炒家中了圈套)

內容來源：本文由防騙大數據(FPData)轉載于檢察日報·正義網，記者|馬強、海韜，特此鳴謝！

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編輯團隊：大數兄、大數妹、大數囡(編.審.圖)

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