「UDF-Space」人民幣前期費用專用存款賬戶的開立、入賬和使用_TGT

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業務定義

人民幣前期費用專用存款賬戶用于存放境外投資者在境內從事與直接投資活動相關的各類人民幣前期費用。

境外投資者在開立前期費用賬戶并匯入前期費用前，應先到后續設立外商投資企業注冊地銀行辦理登記，銀行應先為境外投資者向注冊地外匯局的國際收支部門申領特殊機構賦碼，并通過數字外管系統辦理前期費用登記和人民幣跨境收付信息管理系統辦理企業信息登記及復核。

BAYC 24小時交易額超3800枚ETH，地板價觸及70ETH:11月27日消息，據NFTGo數據顯示，NFT項目Bored Ape Yacht Club 24小時交易額達3894枚ETH（約合470萬美元），增幅達260.4%。截止目前，該系列NFT地板價已回升至69.99ETH，24小時漲幅達9.75%。

本周早些時候，Bored Ape Yacht Club官方曾在社交媒體上發文感恩節快樂，猿猴們。試用將于今年圣誕節開始或暗示將發布新產品。[2022/11/27 20:55:16]

審核材料

移動游戲開發商Homa完成1億美元B輪融資，計劃構建Homa元宇宙:10月12日消息，移動游戲開發商Homa完成1億美元B輪融資，此輪融資由Quadrille Capital和Headline領投，Northzone、Fabric Ventures、Bpifrance、Eurazeo和Singular參投。此次融資后，該公司已累計融資1.65億美元。

據報道，該公司正計劃建立一個由創造者和玩家擁有的虛擬世界和角色組成的互聯游戲世界——Homa元宇宙。（TechCrunch）[2022/10/12 10:32:10]

1.開戶

dYdX 24小時交易量達16.8億美元:據官方消息，去中心化衍生品交易平臺dYdX發推稱，dYdX 24小時交易量為16.8億美元，昨日交易筆數為23萬。[2022/8/12 12:21:36]

業務登記憑證；

《特殊賦碼通知書》；

開立單位銀行結算賬戶申請書；

在境外合法注冊成立的證明文件正本。如為副本或影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

在境內開展相關活動所依據的法規制度或市場監督管理部門頒發的外商投資公司營業執照及基本信息登記表等資料；

港股火幣科技漲幅擴大至50%:7月7日消息，港股火幣科技漲幅擴大至50%。消息面上，火幣科技旗下子公司HBIT INC獲得美國金融犯罪執法局頒發的貨幣服務業務注冊許可。（鞭牛士）[2022/7/7 1:56:51]

法定代表人的身份證件正本。如為影印本，應由公證機關公證，或由政府部門或專業機構等認證；

若非法定代表人親自辦理開戶業務的，還需出具授權書及被授權人的身份證件；

境外機構對以上證明文件由法定代表人或被授權人簽署開戶說明；

境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。

以上證明文件為非中文的，還應同時提供對應的中文翻譯。

2.入賬

前期費用對應入賬項目、投資計劃等的相關證明材料。

3.賬戶資金使用管理

書面申請。

外商投資企業設立后，剩余前期費用劃轉至資本金專戶或原路退回時，應提供市場監督管理部門頒發的外商投資公司準予設立/變更登記通知書。根據《中華人民共和國外商投資法》的要求，不涉及國家規定實施外商投資準入特別管理措施的外商投資企業無需向商務主管部門申請備案；2020年1月1日起新設/變更企業應提供企業營業執照、市場監督管理等部門系統披露的商事主體登記及備案信息等。

業務操作及審核要點

1.通過業務登記憑證打印出控制信息表，查看企業管控狀態。

2.該類賬戶按照人民幣NRA賬戶相關要求進行管理。

3.人民幣前期費用專用存款賬戶名稱為存款人名稱加“前期費用”字樣。境外投資者在境內擬設立多個外商投資企業或項目的，可分別開立人民幣前期費用專用存款賬戶。

4.境外投資者為境外自然人的，應按《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等銀行結算賬戶管理規定申請開立個人人民幣銀行結算賬戶，專門用于存放前期費用。該賬戶的使用應當參照境外機構人民幣前期費用專用存款賬戶進行管理。

5.賬戶開立后應及時通過人民幣跨境收付信息管理系統報送開戶信息，資金入賬后應及時進行國際收支申報，并通過人民幣跨境收付信息管理系統報送入賬信息；賬戶資金使用時，應及時報送涉外資金專戶境內支付結算信息及跨境支付結算信息。關注數據報送情況。

6.銀行應當在審核境外投資者提交的支付命令函、資金用途說明、資金使用承諾書及真實性證明材料后，為其辦理前期費用向境內人民幣銀行結算賬戶的支付。

7.該類賬戶不得辦理現金收付業務。

8.人民幣前期費用專用存款賬戶內的資金不得用于土地招拍掛或購買房產。

9.外商投資企業設立后，剩余前期費用應當轉入其人民幣資本金專用存款賬戶或原路退回。

10.審核原件，留存復印件備查。

風險提示

1.前期費用資金必須按規定使用。

2.對于涉及前期費用金額過大、與投資者規模相比明顯不合理的，應加強業務背景真實性、合規性審核。

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