甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破_瑞波幣

甘肅首例利用虛擬貨幣組織領導網絡傳銷大案告破

全國4.7萬人落入“網絡投資”陷阱構建18層“金字塔”涉案金額達1.26億

在全國發展會員達4.7萬余人，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計達1.26億余元……2021年4月，白銀市局平川分局經過摸排深入經營，成功打掉了一個利用“瑞波幣”組織、領導網絡傳銷犯罪團伙，成功破獲了甘肅省首例利用虛擬貨幣組織、領導網絡傳銷大案。抓獲主要犯罪嫌疑人7名，扣押凍結涉案“瑞波幣”846萬余枚，涉案總價值高達1.26億元。近日，記者從白銀市局平川分局獲悉案件偵破過程，該案龐大的利益鏈條及復雜的層級關系令人觸目驚心。

數據研判助力精準偵控，平川適時發起收網行動

甘肅已搭建基于區塊鏈等技術的7個服務平臺:據甘肅日報消息，甘肅省利用大數據、區塊鏈等技術，搭建工業經濟運行監測平臺、中小企業公共服務平臺等7個專業技術服務平臺，助力全省疫情防控和復工復產工作。[2020/3/21]

2021年3月底，白銀市局平川分局經偵大隊在工作中研判發現，有人疑似利用一款名叫“瑞波銀聯社區”的手機APP，在QQ、微信等互聯網交友平臺上拉人建立“群聊”，并大肆發布虛擬貨幣XRP的相關理財投資信息，并鼓吹可以在該APP上利用節點分紅、社區推廣獎、社區運營獎、績效獎等方式獲取高額收益，以此引誘他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP，以購買瑞波幣后充值到“瑞波銀聯社區”的方式獲得激活賬戶、加入會員的資格。

動態 | 甘肅省召開省政府黨組（擴大）會議，強調探索區塊鏈等技術:甘肅省政府黨組書記、省長唐仁健2月13日主持召開省政府黨組（擴大）會議。會議強調，當前，疫情走向趨勢還不明朗，防控工作仍處在關鍵階段。要用信息化手段高效防控。現有的信息系統要梳理、整合，形成系統化、一體化，讓運行更方便、更實用；及時總結經驗，積極探索、運用區塊鏈等新興技術，充分運用“隴政釘”、微信群等平臺、載體，不斷提高辦公、領導、指導效率和疫情防控實效。（甘肅日報）[2020/2/13]

在獲取該條線索后，白銀市局平川分局經偵大隊立即會同網安部門對有關線索進行了深入分析研判。在省、市有關警種部門的大力協助下，平川分局經偵大隊很快便掌握了一個隱藏在本地，以“瑞波銀聯社區”APP為幌子的網絡傳銷基地。隨后，平川分局立即成立了市、區兩級機關人員組成“4·16”專案組。

動態 | 甘肅省成立大數據應用技術行業協會，將推進區塊鏈等技術融合創新:9月18日，“甘肅省大數據應用技術行業協會成立大會暨APEC中小企業云+創新創業論壇”在蘭州舉行。甘肅省委統戰部副部長、省工商聯黨組書記、常務副主席趙少智表示，協會成立后將進一步整合甘肅大數據資源，推進云計算、大數據、人工智能、區塊鏈等技術融合創新，提升中小企業發展層次。（中國新聞網）[2019/9/19]

專案組通過進一步偵查發現，以王某、張某為核心的傳銷團伙依托互聯網，使用虛擬身份扮演“投資導師”“理財講師”等身份，在大肆宣傳推介所謂的“瑞波銀聯社區”APP投資方式的同時，還以發展會員數量作為投資者經營獎勵的依據，唆使、誘導會員繼續發展他人入會投資，達到非法獲利的目的。

甘肅銀行：進一步加大在區塊鏈等領域的布局:甘肅銀行執行董事、副行長雷鐵接受券商中國記者采訪時介紹，未來，甘肅銀行將在新一代核心銀行系統基礎上，進一步加大在互聯網金融、大數據、云計算、人工智能、區塊鏈等領域的布局，以科技手段促進金融服務向普惠化、大眾化方向傾斜，希望在金融市場激烈的競爭中實現“彎道超車”。[2018/6/19]

專案組迅速摸清了該網絡傳銷團伙的組織架構，并精準鎖定了以王某、張某為核心的7名傳銷組織骨干成員的活動范圍。2021年4月21日，平川分局抽調精干警力，兵分多路在白銀市白銀區、平川區、靖遠縣等地統一發起收網行動，一舉將7名主要犯罪嫌疑人全部抓獲，并當場扣押大批電腦、手機等涉案物品，成功打掉了該網絡傳銷團伙。目前，該案7名犯罪嫌疑人已移送平川區人民法院審理。

18層“金字塔”，全國4.7萬人落入網絡傳銷陷阱

在前期偵查的基礎上，專案組通過對扣押的涉案電腦、手機等進行深入分析取證，迅速查明了該團伙利用瑞波幣組織領導網絡傳銷活動的有關犯罪事實。

經查，2020年6月，犯罪嫌疑人王某、張某以3萬元的價格，委托廣東省廣州市的一家互聯網軟件公司，定制了一款名為“瑞波銀聯社區”的手機APP。隨后，王某、張某發動其親屬組成高級合伙人團隊，開始在QQ、微信等互聯網交友平臺拉人建立群聊，分別扮演起“投資導師”“理財顧問”“理財講師”等身份，通過發布圖文信息、在線直播授課等方式，向“兩群”內人員大肆宣傳“瑞波銀聯社區”APP的投資方式、盈利模式等內容，誘導他人下載安裝“瑞波銀聯社區”手機APP。然后，王某等人繼續引導投資者在火幣APP上使用現金來購買瑞波幣，再將瑞波幣充值到“瑞波銀聯社區”APP中完成會員注冊和賬戶激活，每個會員需充值100-10000個不等的瑞波幣作為入會費，不同的金額也會成為不同等級的會員，享受不同等次的分紅，以此來刺激平臺會員發展更多的會員加入，在組織構架上形成了“金字塔”式逐層發展團隊成員的層級關系，其特征與組織、領導傳銷活動罪的特征完全一致。

隨著越來越多會員的加入，“瑞波銀聯社區”平臺的瑞波幣越積越多，王某等人便將這些瑞波幣轉移到火幣平臺上進行“炒幣”，從中賺取差價。截至2021年4月中旬，“瑞波銀聯社區”網絡傳銷組織會員層級已達18層，在全國發展會員達4.7萬余人之多，涉及30多個省份和地區，涉案金額初步統計已達1.26億余元。

披露新型網絡傳銷犯罪特點,提醒群眾謹慎投資

近年來，在機關重拳打擊下，不少傳銷窩點被摧毀。但一些傳銷分子為躲避打擊，借助互聯網，悄悄地從“線下”走到了“線上”，不法分子利用“虛擬貨幣”“區塊鏈”等新興概念大肆鼓吹投資理財可以獲得高額收益等，披著新概念理財投資營銷的外衣，卻行非法集資、詐騙及傳銷之實。“4·16”網絡傳銷案就是這方面的典型：它表面上是利用虛擬貨幣“瑞波幣”進行網絡投資獲得收益，實質上根本就不是實體經濟，沒實際發生交易，單純靠拉人頭、發展下線獲利，構成了典型的新型網絡傳銷犯罪行為。

特別提醒，在傳銷犯罪活動中，除組織者和少數等級較高的骨干成員外，絕大多數人最終都是血本無歸。網絡投資有風險，廣大投資者一定要擦亮雙眼，盡可能通過銀行等正規金融機構進行投資理財，以免給不法分子留下可乘之機，給自己造成無可挽回的經濟損失。

奔流新聞·蘭州晨報記者張秀蕓通訊員張峰源

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