阿婆擬投資27萬元“炒幣”，在銀行被民警攔住_APP

本文轉自：臺州日報

本報記者顏敏丹本報通訊員裘嫻婧

近幾年，一些不法分子打著炒“虛擬貨幣”可以賺大錢的旗號，欺騙投資者，尤其是老年人。但是只要入了套，結局是血本無歸，甚至傾家蕩產。

“現在要是聽到哪個老年人在炒幣，我就會勸他還是安穩點。”6月20日上午，周阿姨爽朗的笑聲從電話那頭傳來。而3天前，她還是執迷不悟的一個人。

紐約州金融服務部：正使用新監測工具監管加密非法活動:2月22日消息，紐約州金融服務部官方發布公告稱，該部門通過新的內幕交易和市場操縱風險監測工具，提高了在紐約州監管的從事虛擬貨幣活動的實體中發現欺詐和其他非法活動的能力。

新功能旨在檢測潛在的內幕交易、市場操縱，以及與受部門監管的實體和申請人暴露或潛在暴露所列虛擬貨幣錢包地址相關的活動。紐約州金融服務部將繼續使用其所有監管工具與行業保持同步，制定數據驅動的政策決策，并積極應對虛擬貨幣市場。[2023/2/22 12:21:45]

6月17日，天臺縣局城東派出所接到警情：一位阿姨在銀行取款27萬元，打算轉進一個虛擬貨幣交易軟件，疑似遭遇網絡投資詐騙。民警裴家輝、輔警陳勇祥迅速出警，攔住了在銀行柜臺前正要轉賬的周阿姨。

彭博社：橡樹資本等不良資產投資者有興趣購買FTX債權人的債權:12月21日消息，據知情人士透露，FTX Group債權人的債權正引起不良資產投資界一些大公司的興趣，Baupost Group和橡樹資本(Oaktree Capital)等公司已經詢問了資產被困在FTX的客戶的索賠。花旗集團(Citigroup Inc.)、Cowen Inc.和Seaport Global Holdings LLC等公司正試圖充當這個新興市場的中間人。

杰富瑞金融集團(Jefferies Financial Group Inc.)不良債務和特殊情況全球主管Joe Femenia表示:“不良債務市場的許多主要參與者都關注這一點。”這家投資銀行也是尋求充當FTX索賠經紀人的華爾街公司之一。（彭博社）[2022/12/21 21:58:41]

家住天臺縣平橋鎮的周阿姨今年66歲，丈夫離世女兒出嫁，愛熱鬧的她做起了專業媒婆，幾年下來，手上有了些閑錢。

美國議員要求監管機構闡明前雇員在加密行業任職有關規定:10月25日消息，美國參議員Elizabeth Warren和眾議員Alexandria Ocasio-Cortez已要求監管機構闡明其關于前雇員在加密行業任職的規定。在發送給美國證券交易委員會、商品期貨交易委員會、財政部、美聯儲、聯邦存款保險公司和貨幣監理署的聯名信中，議員們注意到此類“被雇傭人數不斷增加”，并詢問參與監管加密行業的個人相關競業禁止期限。

他們擔心加密公司可能會任命前金融監管機構和政府官員加強其游說能力，可能會破壞政策制定過程，并破壞公眾對金融監管機構的信任。（CoinDesk）[2022/10/25 16:38:33]

周阿姨通過朋友了解到，比特幣、pi幣等虛擬貨幣非常熱門，她上網看了一下虛擬貨幣的漲跌趨勢后，覺得投資電子虛擬貨幣能帶來巨額收益，就跟風下載了兩個虛擬貨幣交易APP，成為了“幣圈阿姨”。

初入幣圈，周阿姨發現APP給她這個新用戶送了一筆體驗金，客服告訴她，拿這個體驗金去投資虛擬幣，賺了收益歸她，虧了算平臺的。她按照平臺客服的指引，果真“白賺了”一筆錢，可要把這筆收益提現時卻碰到了“困難”。客服說，目前國內不允許炒幣，想要掙錢，可以再往平臺轉賬充值，買入虛擬貨幣進行投資。禁不住勸說和誘惑，周阿姨沒多想，就去銀行取款27萬元準備投資。

一開始，面對前來勸阻的民輔警，周阿姨堅持說只是取錢，一直催促柜員取款。見周阿姨仍然“執迷不悟”，民警裴家輝指著她手機上的兩款“投資軟件”，苦口婆心地用真實案例勸說，“國家明令禁止虛擬貨幣與法定貨幣之間的兌換和買賣，它已被認定屬非法金融活動。江蘇的伍女士也在某類似APP上投資‘炒幣’，前后共計轉賬14筆，投入本金達54萬余元。當時，賬戶里的余額顯示她已獲利10余萬元，但她急需用錢時，卻發現無法提現……”經過一番勸導，周阿姨刪除了手機里的“炒幣”APP。

6月20日上午，當民警致電周阿姨進行回訪時，周阿姨很感激：“多虧了你們，才沒有把那27萬元投進去。今后我除了給別人說媒，還要宣傳反詐。”

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