中科鏈源助力科技興警，SAFEIS安士打擊涉幣犯罪_SAFE

近年來，倒賣虛擬貨幣成為新興洗錢手段，為應對這一趨勢，區塊鏈安全產業集團中科鏈源面向執法機關推出區塊鏈信息作戰系統——SAFEIS安士。

涉幣犯罪新趨勢帶來新挑戰

近日，東營市局打掉一個倒賣虛擬貨幣洗錢的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人4人，2022年11月至今，不到半年時間，洗錢金額高達300萬元，非法獲利十幾余萬元。無獨有偶，山東淄博在破獲多個通過“機房”群發垃圾短信牟取非法利益的犯罪團伙時，亦挖出提供USDT兌換服務的洗錢團伙，該案涉及山東、遼寧、江蘇、湖南、廣東、廣西等多地，幾個犯罪團伙內部組織嚴密、分工明確，以虛擬幣交易結算，犯罪手段隱蔽，洗錢作案資金流水高達3.6億元。

中科院戰略研究院研究員：建議我國主動探索將比特幣等私有貨幣納入我國外匯資產儲備:昨日，中國科學院戰略研究院研究員在微信公眾號“騰訊研究院”上發表文章，詳細探討了私有數字貨幣、穩定幣和法定數字的潛在風險，并給出應對的建議。在談及應對私有數字貨幣潛在的風險時，文章建議密切跟蹤最新進展情況，做好風險研判預判，提前儲備風險應對技術和方案，并主動探索將比特幣等私有數字貨幣納入我國外匯資產儲備。同時，加強對穩定幣新理念、新架構的創新探索和風險評估，主動對接監管，做好合規發展。[2021/5/14 22:01:10]

《2022年涉虛擬幣犯罪趨勢研究報告》顯示，2022年中國涉虛擬貨幣犯罪案件數量漲至3855起，增加19%。涉案總金額漲至348.49億人民幣，增長近3倍。案件數量、涉案總金額雙雙上漲，涉幣犯罪愈演愈烈。不僅如此，涉幣犯罪與法幣犯罪的邊界越來越模糊，以法幣作為違法所得載體的場景，正在使用虛擬貨幣進行升級，虛擬貨幣作為獨立的支付結算方式，正在替換法幣，高頻出現在上游犯罪活動中，讓涉案資產能從開始就進入高頻流動且混合的資金池，提高了追蹤涉案資產、確定資產屬性的難度。

中科院院士：地理信息技術與區塊鏈等技術融合擁有巨大潛力:在日前舉行的2020地理信息系統（GIS）軟件技術大會上，中國科學院院士徐冠華表示，地理信息技術作為數字經濟的重要組成部分，與大數據、云計算、物聯網、人工智能以及區塊鏈等新一代信息技術的融合，擁有巨大潛力和空間，必將激發地理信息產業新的生命力，在中國信息化建設中發揮越來越重要的作用。（人民日報）[2020/9/28]

虛擬貨幣的匿名性、開戶無數量限制、跨境交易方便、轉賬額度無上限、轉賬速度快等特點，加上反追蹤技術不斷升級，已經出現DEX、跨鏈、混幣等多種反追蹤方式，導致辦案人員難以識別嫌疑人真實身份、難以追蹤資金去向、難以跟上資金轉移速度。

中科院王光輝：國家應給予數據匯聚適度授權，探索基于區塊鏈的數據共享新模式:中國科學院科技戰略咨詢研究院副研究員王光輝在光明日報刊文稱，進入后疫情時代，數據多元化、高通量、分散隨機等特點進一步凸顯。作為一項復雜的系統性工程，大數據技術發展亟須補短板、強韌性。要加快打通多方數據壁壘，提升治理數字化水平。國家層面應給予數據匯聚適度授權，探索基于區塊鏈技術的數據共享新模式，實現跨部門、跨平臺、多源頭數據的開放共享。[2020/9/11]

SAFEIS安士

打擊涉幣犯罪的一站式綜合查控平臺

SAFEIS安士——區塊鏈信息作戰系統是中科鏈源為公檢法等執法機關研發，用于打擊涉虛擬貨幣新型犯罪的一站式綜合查控平臺，支持資金分析、智能分析調證回函、地址監控、辦案工具箱等多種重要功能。

聲音 | 中科院院士徐宗本：區塊鏈等技成為當前大數據技術的熱點方向:據人民日報消息，中國科學院院士、西安交通大學教授徐宗本今日撰文指出，大數據的價值主要通過大數據技術來實現。大數據技術當前的熱點方向包括：區塊鏈技術、互操作技術、存算一體化存儲與管理技術、大數據操作系統、大數據編程語言與執行環境、大數據基礎與核心算法、大數據機器學習技術等。[2019/3/1]

“資金分析-網狀分析”系SAFEIS安士行業首創，可對海量鏈上交易數據進行可視化處理，基于交易地址，實時生成網狀圖，一鍵追蹤資金最終去向，從宏觀視角全覽完整資金流動網絡。并通過凸顯部分重點鏈路，將復雜的資金鏈路化繁為簡，幫助辦案人員更直觀、更快捷的發現案件關鍵線索，大大縮減案件偵辦時間。

“智能分析調證回函”亦是SAFEIS安士獨家功能，上傳調證回函，輸出回函的智能分析報告，提煉回函關鍵信息，總結有用線索，快速判斷一個賬戶的余額、流水、國籍、可疑交易對手等，提高分析效率。

地址監控功能可對暫不可處置的鏈上資產實施7*24小時監控，實時關注賬戶中涉案資產的變動情況，實現對犯罪行為的長效打擊，從而最大限度追繳涉案資產。

辦案工具箱功能集成嫌疑人相關信息、設備相關信息、公司證照相關信息三大類、14種信息查詢工具，包括：個人銀行卡開戶行、對公賬戶開戶行、身份證歸屬地、手機號歸屬地、IP歸屬地、第三方支付業務許可證、金融許可證、經營證券業務許可、MAC地址廠商、基站查詢等。免費使用，實時更新最新數據，多維度綜合識別嫌疑人身份，進一步提升偵查效率。一站式查詢進一步提升偵查效率。值得一提的是，對公賬戶開戶行查詢功能支持對國內所有大型國有銀行、股份制銀行、各省農村信用社、重點城市商業銀行的開戶行查詢，充分滿足查詢需求。獨家免費批量查詢功能填補了市場空白。

目前，中科鏈源已配合執法機關破獲多起涉幣案件，追繳資金過百億人民幣。

堅持技術研發

鑄就出色產品

中科鏈源始終堅持區塊鏈技術的研發與創新，結合大數據、云計算、人工智能等前沿科技，自主研發智能化、平臺化、生態化的區塊鏈安全基礎設施。

數據是基石，中科鏈源已經積累海量數據，底層地址標簽庫擁有過億條地址標簽，并不斷累積，覆蓋全球主流中心化機構服務商。中科鏈源以MPP數據庫為基礎，構建了面向OLAP場景的分析引擎，可在秒級延遲下進行實時數據的多維分析，從而獲得海量數據分析能力。并對海量鏈上數據進行挖掘量化，可應用于追蹤資金流向、識別地址實控人、優化技戰法模型、分析地址風險等多種場景。

基于海量數據，中科鏈源通過人工智能和機器學習沉淀了行業專家針對過往案件成功研判的分析思路，固化成指標模型，并進一步針對不同類型案件形成多種特色技戰法，包括：通用技戰法、網賭技戰法、傳銷技戰法等。每種技戰法內包含多種不同的指標模型。此外，基于人工智能技術，對資金數據進行綜合計算，可檢索多層級、交叉層級數字資產地址交易往來。

中科鏈源采用先進的圖計算、圖分析技術，對海量數據進行可視化處理，將復雜的資金鏈路化繁為簡，降低理解數據信息的難度，幫助分析人員更直觀、更快捷的發現線索，尋找可疑團伙和鏈路環路，提高案件的偵辦效率。并對結果進行實時展示，實現鏈動圖動的效果。

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