建行研究員：銀行現可識別虛擬幣交易相信支付機構將提高異常交易識別能力

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Time：2021/5/24 22:36:30

據證券時報5月24日消息，建行研究院研究員、高級經濟師曹磊介紹，銀行現在可以通過大數據手段完成客戶交易的識別，對于虛擬貨幣的交易以及結算可以通過資金的路徑，接收款項的交易平臺等方式進行提數和預警。曹磊表示：“目前銀行按照監管部門及國家部委的要求報送相應數據和名單，若有嫌疑人員觸犯國家相關法律法規的規定，銀行會按規定要求進行‘斷卡’。并按照機關的要求提供相應的證據。”曹磊從技術角度分析稱，目前來說，通過虛擬貨幣兌換法幣的過程，大多都是非現金過程，均會留下數字痕跡。通過C2C的模式，盡管可能暫時逃避監管，但是在金融機構大數據以及人工智能輔助下，相信支付寶和微信等支付機構對異常交易的識別能力會提高，從而更快鎖定交易及嫌疑人。

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