二十多天騙七千余萬元，金華破獲“虛擬貨幣”特大詐騙案_PCE

浙江金華市偵破一起特大“虛擬貨幣”詐騙案。3月28日，澎湃新聞從金華市局金東分局獲悉，當地已搗毀7個詐騙窩點，在西安、武漢等地抓獲犯罪嫌疑人百余人，凍結資金5000余萬元，查獲贓車十余輛、作案手機百余部。

目前88名犯罪嫌疑人因涉嫌利用虛擬貨幣詐騙已被刑事拘留，26人被依法批捕。

Asproex(阿波羅)生態通證MOON完成第二十五期回購銷毀:官方消息，2月9日，Asproex(阿波羅)生態通證MOON完成第二十五期回購銷毀，銷毀數量為 2,142,406枚MOON，區塊高度為11820961，銷毀交易哈希值為

0xaaa4658125ca5da17ffbeb70a1d68a9d130290d9b1382c366c3a735ee9f888a0。據悉，此次銷毀價值總金額高達632010美金，MOON最新價格為0.2947U（實時數據），截止當前時間，Asproex（阿波羅）二十五期回購累計銷毀32,095,431枚MOON。

Asproex（阿波羅）作為一家離岸銀行控股持牌交易平臺，涵蓋CTO(Corporate Token Offering)企業通證上市、合約跟單、ETT指數通證、數字礦業、Digital Bank板塊并持有5國合法牌照，致力于為全球中小微企業提供數字化上市一站式服務。[2021/2/9 19:20:11]

通過案件串并，發現杭州、寧波、舟山、東陽、永康等地均發生過類似案件，共20余起，涉案金額300余萬元，其中僅舟山一受害人就被騙106萬。

Gate.io 理財寶第二十一期BTC鎖倉理財中午12點開搶:據官方公告，Gate.io “天天理財” 第二十一期BTC鎖倉理財將于今日中午12點開啟，鎖倉7天，JGN持倉計劃2號今日14點開啟，鎖倉7天，DeFi流動性挖礦賺USDG（7天）僅剩1天結束。兩大專區含各大主流幣種與熱門幣種理財項目。[2020/11/1 11:21:40]

今年1月下旬，金華前往西安、武漢、廣州、江西、內蒙古等地，在當地的配合下分頭開展抓捕行動。一舉抓獲以楊某龍、王某樂、梁某為首的犯罪團伙60余人，扣押奔馳、保時捷、路虎等多輛豪車。3月8日，金華市局金東分局專案組民警再次赴西安，抓獲此案下線團伙70人。

二十國集團財長和央行行長會議開幕：就加密貨幣等展開討論:新華社布宜諾斯艾利斯３月１９日消息，二十國集團（Ｇ２０）財政部長和中央銀行行長會議１９日在阿根廷首都布宜諾斯艾利斯開幕，與會代表將就基礎設施投資、未來就業形勢、加密貨幣等議題展開討論與磋商。[2018/3/20]

據查實，該團伙頭目為楊某龍、王某樂、梁某等三人。

楊某龍，1983年出生，陜西扶風縣人，某理工大學本科生。王某樂，1987年出生，河南人，初中畢業。他們之前都在另一個詐騙平臺工作。2018年10月，另起爐灶的楊某龍和王某樂找到了梁某。梁某，1994年出生，經營一家軟件公司。梁某的公司負責研發用于詐騙的數字貨幣交易平臺。為贏得受害人信任，梁某還精心制作宣傳網站并在上面附有詳細的產品“白皮書”，并精心包裝了手機APP。

該團伙下轄多個團隊，梁某為首的“老師”團隊負責給投資者講課，幫助投資者分析股票，指點投資者進行虛擬貨幣交易。在抓獲梁某時，發現他隨身攜帶一本“洗腦術”。以涂某春、劉某強、張某玉等人為首的7個業務團伙則負責拉人入群。這些團伙分處西安、廣州等地，各自為戰，他們租用寫字樓，招兵買馬，營造企業文化。員工至少人手三個手機，他們以各種“證券公司”、“投資公司”名義給投資者打電話，邀請投資者進微信群，聽老師講課，煽動投資者購買虛擬貨幣。還有王某輝為首的“技術”團隊，他們操縱“PCE”虛似貨幣平臺交易，負責畫出虛假交易K線圖，并在2018年12月25日制造暴跌試圖結束騙局。

據了解，該團伙還立下了2019年的詐騙目標：2019年到柬埔寨要賺2個億！每人年收入至少50萬！

被抓前夕，該詐騙團伙準備轉戰柬埔寨，以潘某華為首的業務團伙已于年前到達柬埔寨，并在柬埔寨租房、購買設備。

調查發現，該詐騙團伙共注冊有17個域名，其中啟用兩個，僅涉案的一個域名，在二十多天里就詐騙7000余萬元。

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