這些區塊鏈數字貨幣不靠譜，涉虛擬概念的新型傳銷逐漸衍生_區塊鏈

傳銷這個社會"瘤"，其危害不言而喻，雖然近年來我國相關打擊力度不斷加大，但傳銷方式也在與時俱進、不斷翻新。近日，深圳市羅湖區人民檢察院研究分析轄區2019年以來依法辦理的31起組織、領導傳銷罪案件，發現部分犯罪分子借助互聯網逐漸衍生虛擬概念的新型傳銷模式，隱蔽性很強，并嚴重危害群眾財產安全。

很多新型傳銷模式，以區塊鏈數字貨幣為噱頭，以高額回報為利誘，參加者通過繳納入會費成為會員，按照投資金額及先后順序形成層級。平臺可通過不同獎勵機制獲取獎勵，并以易物點、回饋積分等形式形成虛擬資產，在此基礎上，傳銷組織為進一步延伸以區塊鏈為幌子的傳銷活動鏈條，還推出華克金(WCG)、榴蓮幣(DRT)、農業通證(MAT)等"數字貨幣"，鼓動傳銷參與人員繼續充錢刷單、發展下線，期待高額回報。在羅湖區檢察院辦理的31起傳銷案件中，涉及互聯網虛擬傳銷26起，占比83%，涉案金額高達8321萬元人民幣。

Terra聯合創始人 ：如果這些監管機構真的想在全球范圍內監管該行業，現有的規則就是行不通的:金色財經報道，根據最近的法庭文件，加密貨幣公司Terraform?Labs 及其聯合創始人 Do Kwon起訴了美國證券交易委員會。在上個月的一次區塊鏈活動中，這位聯合創始人收到了美國證券交易委員會 (SEC) 的傳票。

在這方面，這位高管曾表示，他理解 SEC 對他們可能沒有完全了解或熱情的產品的擔憂。傳票是針對 Terra 以合成資產為重點的Mirror Protocol發出的，該協議允許用戶鑄造與蘋果和特斯拉等公司實際股票價格掛鉤的代幣。

這位聯合創始人警告說，世界各地的金融監管機構很快就會以類似的方式來追捕 DeFi，并補充說：“這就像是你試圖開始一場金融革命時必須處理的事情之一。 ”?然而，如果這些監管機構真的想在全球范圍內監管該行業，現有的規則就是行不通的。（ambcrypto）[2021/11/1 6:24:01]

羅湖檢察官介紹，隨著網絡科技的發展，新型傳銷突破了傳統的面對面發展下線的方式，發展成為以計算機軟件為交易平臺，以網絡交流軟件為主，線下講課、宣講、培訓、考察等為輔的宣傳方式。在運作方式上，有傳銷組織開發社交游戲平臺，推薦他人注冊可獲得動態收益，該收益以積分的形式顯示在賬戶中，回饋積分可用于拆分賬戶，拆分后可通過每個賬戶發展更多的下線，用信息化更新運營模式，以裂變式壯大傳銷組織。羅湖區檢察院辦理的某傳銷案中，付某就在互聯網開設"量子幣"傳銷平臺，通過微信群宣傳、推介會、商學院授課等方式，以消費變收益形式為幌子，通過注冊會員發展下線獲利。

聲音 | 興業證券首席策略分析師：看好區塊鏈等這些方向:據澎湃新聞報道，興業證券首席策略分析師王德倫對澎湃新聞記者表示，我們最看好的既包括以5G和人工智能領銜的這種科技成長股，TMT里面比較多，像5G主要重點落在了電子通信板塊，跟它疊加以后，包括像傳媒里面的云游戲，也包括計算機里面的人工智能、區塊鏈、大數據、云計算等這些方向都不錯。[2020/1/26]

隨著新興業態的出現，傳銷犯罪收益途徑不再局限于線下，而是出現收益方式的復合化。羅湖區檢察院辦理的某傳銷系列案中，涉案平臺分為靜態和動態模式盈利，靜態模式即積分翻倍，動態模式即發展下線加入平臺，通過直推獎、對碰獎、領導獎等獎金制度獲利。

動態 | 幣安回應用戶KYC資料泄露的事件：尚不能證明這些資料來自幣安:幣安官方微博剛剛針對網上流傳的疑似幣安用戶KYC資料泄露的事件發表了回應，稱已經對該事件展開了調查，并得出以下結論：1. 在相關電報群傳播的KYC資料和幣安系統中的用戶KYC資料信息不吻合，且目前尚不能證明這些資料來自幣安。幣安的內部信息全部采用了電子水印，網上傳播的這些圖片沒有幣安特定的電子水印。由于目前資料的來源尚未知曉，幣安安全團隊正在全力以赴，以確定這些資料的真實來源。2. 幣安秉承用戶至上的原則，保護用戶隱私安全、資金安全和系統安全始終是我們的頭等大事。我們采取了多重安全措施保護用戶資料安全，并且將在與社區的溝通中保持高度的透明，隨時同步調查的最新進展。[2019/8/7]

新型傳銷還通過互聯網向實體產業輻射，傳銷參與人注冊實體公司，通過宣傳吸引消費者加入，并推出會員積分兌換物品等活動，帶動線上線下無縫對接，將傳銷行為混入正常的市場經濟活動中，在組織層級、入會費收取、組織成員數量上進行創新，模糊傳銷產品的實際價值邊界，使消費者難以察覺行為的變質，造成傳銷行為更為隱蔽化。

對此，羅湖檢察官建議，針對新型傳銷加大相關宣傳力度，充分利用短視頻、海報、公益廣告等方式，警醒廣大人民群眾注意這些變體傳銷，增強防范意識，自覺抵制傳銷。針對重點群體要進行專項普法宣傳，并發動群眾提供可疑的線索資料。

"打擊力段與力度也要跟上，建議加強電子取證設備的更新升級，及時將傳銷涉及的虛擬概念等納入監管范圍，對可疑數據及資金流建立預警機制，加強對操作頻繁賬戶進行審查。另一方面強化與相關第三方平臺的協同機制，通過對關鍵詞匯的限定及捕捉，獲得打擊傳銷犯罪的有力先機。"羅湖檢察官提出相關部門要加強對一些社交軟件，尤其是虛擬貨幣輿情信息集成網站的重點監控，及時捕獲并分析傳銷犯罪的線索。

此外，監管部門多方形成打擊合力，建立嚴密的拉網式摸排機制，強化相互協作辦案的機制，做好實時數據的檢測及研判。"我們也將進一步對新型傳銷展開類案分析研判活動，有針對性加強辦案人員查證固證意識，把握變相具有傳銷特性犯罪的本質，準確定性，有力打擊。"羅湖檢察官還表示，"希望在大家的共同努力下，人民群眾的錢袋子能得到更好地守護。"

深圳晚報記者伊宵鴻

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