中科鏈安剖析虛擬幣洗錢背后的手段_虛擬幣

虛擬幣洗錢常用手段

一、加密交易群

“電報”這是一款國外加密聊天軟件，大量的涉詐案件以電報群為平臺，通過虛擬幣進行洗錢，這種方式是最值得各類反詐單位重視的一種洗錢方式，此類電報群通常為擔保方創建、維護，洗錢團隊直接為詐騙團伙提供銀行卡，受害人將資金轉入銀行卡后，洗錢團隊將對應的虛擬幣轉給詐騙團伙。

“北京鏈安”近日更名為“中科鏈安”:2月3日起，“北京鏈安信息技術有限公司”更名為“中科鏈安（北京）科技有限公司”，“北京鏈安”其它平臺賬號也于近日正式更名為“中科鏈安”。[2021/2/4 18:53:06]

二、中心化交易所

利用中心化交易所洗錢是最常見的一種洗錢方式，嫌疑人在中心化交易所內注冊賬號后，將法幣兌換為一種或多種虛擬幣，進而可以利用大量虛擬幣地址將虛擬幣進行轉賬和混淆，在嫌疑人覺得足夠安全的時間，可以將虛擬幣在交易所內賣出最后換成法幣。

中科云創馬嘉廷：Filecoin在數據存儲上擁有巨大的市場 未來價值不可估量:金色財經現場報道，8月2日，由金色財經主辦，阿里云、中科云創、99EX、Asproex、熱幣、ChainUP、金色算力云首席合作的共為·創新者大會在鄭州舉辦。國資背景IPFS生態服務提供商中科云創聯合創始人馬嘉廷做了主題為《搶灘新基建 | 共享IPFS價值新機遇》的演講。馬嘉廷表示，IPFS是一種分布式存儲的技術，一種互聯網底層通訊協議，Filecoin是IPFS的激勵層項目。截止目前，已有300多億份文件被保存在IPFS分布式文件系統中，而且沒有發生過一次數據丟失。根據云存儲市場來看，2019年全球云存儲市場規模已達到2600億美元，作為分布式存儲的Filecoin，未來價值不可估量。另外，通過區塊鏈發展史來看，代表著區塊鏈技術3.0的Filecoin，還處于收益的最早起，其流通應用擁有著巨大的數據存儲市場。[2020/8/2]

三、去中心化交易所

中科金財：正在金融、政務監管、民生三大領域進行區塊鏈應用的持續探索:中科金財（002657）在互動平臺回答投資者提問時表示：“公司一直以來高度關注區塊鏈技術的應用及發展，在區塊鏈技術及應用等領域進行積極研究，已經取得了多項計算機軟件著作權。目前公司的區塊鏈產品已完成與華為TaiShan服務器、浪潮Power服務器的適配。此外，公司連續三年發布《中國區塊鏈發展報告》，公司董事長朱燁東擔任執行主編。目前，公司正在金融、政務監管、民生三大領域進行區塊鏈應用的持續探索。”（互動易）[2020/8/1]

在虛擬幣環節，嫌疑人可以使用各種去中心化交易所，將虛擬幣進行兌換，以增加追蹤難度，如將以太坊換為泰達幣等。

四、地下錢莊

上游犯罪分子只需將犯罪所得贓款轉移到地下錢莊指定的賬戶中，地下錢莊人員會線下尋找虛擬貨幣囤幣商，或通過虛擬貨幣交易平臺的撮合與出售貨幣的人進行OTC場外交易，買到虛擬貨幣后就通過虛擬貨幣交易平臺轉往境外，并在境外出售兌換成境外法定貨幣。

五、跑分洗錢

虛擬貨幣跑分洗錢模式有兩種：一種是與傳統的法幣跑分洗錢模式首尾相接，洗錢團伙收到上游詐騙或賭博犯罪團伙作案獲得的贓款后，先進行傳統二維碼法定貨幣轉賬的跑分洗錢，第一輪結束后再購買虛擬貨幣進行第二輪的洗錢，進一步模糊資金流的來源和去向。另一種是直接用虛擬貨幣代替法幣進行跑分，參與跑分的跑分平臺注冊用戶需先在虛擬貨幣交易平臺購得一定數量的虛擬貨幣交給跑分平臺當作保證金，并且將注冊的虛擬貨幣交易平臺賬戶信息以及與該賬戶綁定的銀行卡或第三方支付平臺信息一并提交給跑分平臺。然后由跑分平臺、犯罪團伙、跑分客一起進行后續清洗操作。

中科鏈安作為區塊鏈監管賽道的領先企業，積累了豐富的涉虛擬幣犯罪研判分析實戰經驗，基于區塊鏈、大數據及人工智能等技術，搭建自主可控的區塊鏈安全生態體系，助力推進戰略科技力量體系建設，共同協助打擊與治理虛擬幣犯罪。

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